«Сказочные миры» Антона Шепелева ожили на реальных страницах Уголовного Кодекса. «Сказки» организации ООО «Дил Энд Кейс» закончились возбуждением уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». За обман вкладчиков всех «сказочников» теперь ожидает совсем «несказочная» жизнь в тюрьме.

До недавнего времени официальный сайт dil-keys.ru наводняли псевдоинвестиционные услуги:

«Получайте от 6,25% до 15% годовых инвестируя

Генеральным партнером по финансирования ряда предприятий в таких отраслях как строительство, грузоперевозки, рыбную отрасль и сельское хозяйство».

Сайт компании Дил Энд Кейс
Сайт компании Дил Энд Кейс. Источник: http://dil-keys.ru/ 

 

 

Дил Энд Кейс предлагала следующие условия для инвестирования:

  • «Получайте от 9 до 15% годовых, инвестируя в успешное фармацевтическое предприятие с 20-летней историей
  • от 100 000 рублей минимальная сумма инвестиций
  • от 6 месяцев срок вложения средств
  • 100% гарантия возврата за счет страхования рисков»
Условия сотрудничества с Дил Энд Кейс
Условия сотрудничества с Дил Энд Кейс. Источник: http://dil-keys.ru/ 

 

 

Под «фармацевтическим предприятием с 20-летней историей» подразумевается производитель биологически активных добавок к пище из рогов северного оленя ООО «Планета Здоровья».

Юридические данные компании "Планета Здоровья"
Юридические данные компании «Планета Здоровья»

 

 

При переходе на сайт «Планеты Здоровья» появляется следующая информация:

«Добро пожаловать на ПЛАНЕТУ ЗДОРОВЬЯ!

Производственное предприятие «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» — единственный в мире производитель биологически активных добавок к пище из порошка рогов северного оленя. Авторство на препараты и создание научно производственной базы на основе биологически активного сырья — зрелых рогов Северного оленя, принадлежит учредителю компании Цыганкову Владимиру Владимировичу. Именно он в 1992 году инициировал доскональное изучение данного вида сырья в ведущих НИИ РФ и исследовательских центрах Европы, в ходе которых были открыты и научно подтверждены уникальный природный состав и удивительные лечебные свойства рогов Северного оленя. Результаты доклинических и клинических исследований были запатентованы в РФ, Канаде, США и крупнейших странах Евросоюза. Основной сферой деятельности нашего предприятия является производство и реализация высококачественной продукции, направленной на поддержание и укрепление здоровья людей, увеличение продолжительности и качества жизни широких слоев населения».

Приветственный текст на сайте Планеты Здоровья
Приветственный текст на сайте «Планеты Здоровья» Источник: https://cigapan.ru/

 

 

Представленный на сайте cigapan.ru ассортимент биологически активных добавок весьма разнообразный, включает даже биоактивный комплекс «для повышения мужской силы».

Ассортимент «Планеты Здоровья». Источник: https://cigapan.ru/

 

 

Продукцию «Планеты Здоровья» команда Дил Энд Кейс активно рекламировала на официальном сайте dil-keys.ru. Архив интернета до сих пор хранит видеоролик «сказочного порошка» CigaPan из понтов северного оленя.

Видеоролик о порошке CigaPan
Видеоролик о порошке CigaPan

 

 

На сайте производителя представлен данный БАД «CigaPan для взрослых».

Продукция на основе порошка CigaPan
Продукция на основе порошка CigaPan. Источник: https://cigapan.ru/

 

 

Генеральным директором организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДИЛ ЭНД КЕЙС» (ИНН 7736624314, 121151, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКО, Д. 23А, ЭТ/ПОМ/КОМ 15/I/46) является ЗАГИДУЛЛИН АЙРАТ РАДИКОВИЧ.

 

 

 

Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ

 

 

Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ

 

 

На юридическом портале list-org.com можно найти огромное количество организации, с которыми так или иначе связан Айрат Загидуллин.

Юридическая информация об Айрате Загидуллинен
Юридическая информация об Айрате Загидуллине

 

 

Инвест-сказки конец

В феврале 2022 года Банк России включил ООО «Дил Энд Кейс» в перечень организаций с признаками финансовых пирамид.

Перечень организаций с признаками финансовых пирамид
Перечень организаций с признаками финансовых пирамид

 

 

Незадолго до этого пресс-служба МВД сообщила о прошедших обысках и задержаниях организаторов финансовой пирамиды:

«Столичные полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, участники которой похищали деньги у пожилых граждан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что сообщники размещали рекламу в сети интернет, а также обзванивали потенциальных клиентов. От лица коммерческих организаций они предлагали пенсионерам инвестировать свои сбережения в различные сферы. Например, в фармацевтическую деятельность в Новосибирской области, рыболовное хозяйство на территории Республики Карелия, туристический бизнес в Республике Крым, строительство вахтовых городков в Дальневосточном федеральном округе, организацию контейнерных морских перевозок, развитие сельскохозяйственных угодий Краснодарского края. При этом доход инвесторов должен был составлять от 12 до 21% ежемесячно», — рассказал Волк.

Она пояснила, что после оформления договоров и вложения гражданами своих личных средств преступники в течение нескольких месяцев осуществляли своим клиентам выплаты в виде процентов, после чего они предлагали своим жертвам повысить сумму вклада, якобы на еще более выгодных условиях. Так, один из потерпевших, поддавшийся на уговоры мошенников, передал им в общей сложности 80 млн руб. В дальнейшем злоумышленники переставали исполнять взятые на себя обязательства, полученные средства они похищали.

По данным фактам следователями было возбуждено четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

«Сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии по подозрению в мошенничестве задержаны девять участников организованной группы. Предполагаемому организатору криминальной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, в офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 22 обыска, в ходе которых изъяты серверное оборудование, компьютерная техника, а также черновые записи и документы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается», — отметила представитель МВД РФ».

Сообщение пресс-службы МВД
Сообщение пресс-службы МВД

 

 

После открытия уголовных дел официальный сайт dil-keys.ru «сказочным образом» изменил деятельность на автомобильную и переквалифицировался в «Авто-мото портал».

Сайт Авто-мото портал
Сайт «Авто-мото портал». Источник: http://dil-keys.ru/ 

 

 

Интересно, что указанные в футаре сроки работы непосредственно сайта «Авто-мото портал» расходятся с данными архива интернета.

Сроки работы сайта Авто-мото портал
Сроки работы сайта «Авто-мото портал». Источник: http://dil-keys.ru/ (скриншот на момент написания обзора)

 

 

На дату 13 марта 2021 года ресурс dil-keys.ru предлагал услуги компании ООО «Дил Энд Кейс».

Услуги компании ООО Дил Энд Кейс
Услуги компании ООО «Дил Энд Кейс»

 

 

Дил Энд Кейс отзывы

С отзывами о Дил Энд Кейс получается еще более любопытная история. Не будем далеко ходить, откроем популярный ресурс yell.ru. Не станем сильно акцентироваться на однообразных примитивных хвалебных текстах. Сосредоточимся на главном – на авторстве «рукописного творчества».

В качестве примера возьмем нескольких авторов, чрезвычайно плодовитых, но крайне легкомысленных.

05.10.2020 года Александр Чистяков оценивает работу Дил Энд Кейс (орфография и пунктуация сохранены):

«С компанией Дил Энд Кейс сотрудничаю примерно полгода и все устраивает. Держу здесь солидную часть своих накоплений и каждый месяц получаю неплохие проценты. Хотелось бы сказать об отличных и выгодных условиях договора».

Оценка работы Дил Энд Кейс Александром Чистяковым
Оценка работы Дил Энд Кейс Александром Чистяковым 

 

 

Львиная доля отзывов автора посвящена автосалонам, что в очередной раз доказывает заказной характер. Помимо едва ли не ежедневного приобретения автомобилей эконом класса, Александр Чистяков ради этих покупок зачем-то перемещается по всей территории России.

02.12.2019 года появляется отзыв об автосалоне в Москве (орфография и пунктуация сохранены):

«Выбирали между двумя марками, в итоге взяли Фольксваген поло. Стоимость очень хорошую давали. Благодарю за работу менеджеров. Внимательные, про все возможные предложения нам рассказали».

На следующий день 03.12.2019 года публикуется отзыв об автосалоне в Санкт-Петербурге (орфография и пунктуация сохранены):

«Хороший автосалон. Покупал здесь автомобиль. Доволен большим ассортиментом, выбрал подходящий для себя. Цена адекватная, качество сборки авто отличное. Понравились менеджеры, знающие свое дело!»

Отзыв об автосалоне в Москве
Отзывы об автосалоне в Москве

 

 

06.01.2020 года рождается отзыв об автосалоне в Екатеринбурге (орфография и пунктуация сохранены):

«У автосалона широкий ассортимент, есть из чего выбрать. Ценники хорошие, не бьют по карману сильно. Сотрудники автосалона помогли с выбором, подсказали и в принципе подобрали для меня авто по желаемым характеристикам. По документам все тоже быстро и просто, за пару часов».

Отзыв об автосалоне в Екатеринбурге
Отзыв об автосалоне в Екатеринбурге

 

 

24.02.2020 года Александр Чистяков обзаводится квартирой в Краснодаре (орфография и пунктуация сохранены):

Отзыв Александра Чистякова о покупке квартиры в Краснодаре
Отзыв Александра Чистякова о покупке квартиры в Краснодаре

«Брали с женой двушку в ЖК Гарантия на Карякина. По цене и планировке прям отличное соотношение. Но, что самое главное для нас, это благоустройство района под ребятЁныша). Наш как раз должен в первый класс идти, и не хотелось, чтобы школа далеко от дома была, а тут вот из».

 

 

22.08.2020 года неожиданно выясняется, что автор уже несколько лет работает в Москве (орфография и пунктуация сохранены):

«В данной компании я работаю мастером уже несколько лет, условия труда более чем устраивают. Коллектив у нас дружный и люди поддерживают друг друга. Начальство строгое, но всегда идет навстречу сотрудникам, когда необходимо отпроситься или поменяться сменами. Заработная плата».

Отзыв о работодателе
Отзыв о работодателе

 

 

Еще одно интересное наблюдение – отзыв Александра Чистякова о финансовой пирамиде Barclay Stone от 13.02.2021 года (орфография и пунктуация сохранены):

«С данным форекс брокером я сотрудничаю на протяжении нескольких месяцев и только положительные впечатления, так как здесь довольно широкий выбор торговых инструментов, а все ордера исполняются без задержек. Вывод средств осуществляется на большое количество».

Отзыв Александра Чистякова о финансовой пирамиде Barclay Stone
Отзыв Александра Чистякова о финансовой пирамиде Barclay Stone

 

 

Напомним, что об обмане псевдоброкера Barclay Stone мы ранее делали обзор «Топорный обман Barclay Stone (Барклай Стоун)»

Следующий «неравнодушный клиент» многострадальной организации Дил Энд Кейс Олег Шимко 09.10.2020 года тоже решил внести лепту в развитие «сказочного инвест-бизнеса»:

«Для начала вложил на полгода небольшую сумму на пробу. Мошенников кругом много, проверка не помешает. Условия по договору выполнили железно. Буду вкладывать больше. Тем более все застраховано».

Отзыв Олега Шимко о компании Дил Энд Кейс
Отзыв Олега Шимко о компании Дил Энд Кейс

 

 

При первом же знакомстве с историей отзывов автора становится очевидно, что этот человек не только разъезжает по стране в поисках новеньких авто, но и лечит кариес в стоматологических клиниках, разбросанных от Юга России до Урала.

Информациях о географии отзывов Александра Чистякова
Информация о географии отзывов Александра Чистякова
Информациях о географии отзывов Александра Чистякова
Информация о географии отзывов

 

 

05.01.2022 года Олег Шимко побывал у врача в Уфе (орфография и пунктуация сохранены):

«Лечил здесь запущенный кариес Выбрал NOVIKOVSKI по совету брата и результатом остался очень доволен. К моей радости лечение прошло быстро и вообще без боли. Теперь со всеми стоматологическими проблемами только сюда».

03.02.2022 года автор пишет аналогичный отзыв на стоматологию в Краснодаре (орфография и пунктуация сохранены):

«В этой клинике отлично справились с моим застарелым кариесом. И сделали это практически безболезненно. Если бы раньше знал, что так можно не запустил бы болезнь. Теперь со всеми проблемами только сюда».

Отзыв от Олег о стоматологии в Уфе
Отзыв Олега Шимко о стоматологиях в разных городах

 

 

Связь с КПК «Альфа Сбережение»

Что особенно занимательно, так это то, что одни и те же авторы продвигают в интернете финансовые пирамиды Дил Энд Кейс и КПК «Альфа Сбережение».

Сайт КПК Альфа Сбережение
Сайт КПК «Альфа Сбережение». Источник: https://alpha-sber.ru/

 

 

Генеральным директором организации КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЬФА СБЕРЕЖЕНИЯ» (ИНН 7702434410, 121165, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, Д. 35, П/ПОДВАЛ. ПОМЕЩ. I, КОМ. 12-15,19) является небезызвестный аферист Шепелев Антон Сергеевич.

Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ

 

 

Выписка из ЕГРЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ

 

 

09.11.2020 года автор oksana.lapteva109 пишет о Д&К на сайте yell.ru (орфография и пунктуация сохранены):

«Вложилась​ Дил Энд Кейс полгода​ назад,​ получила​ проценты​ большие,​ и​ выплатили​ их​ без​ проблем.​ Выплата​ ​ вовремя,​ всегда​ на​ связи,​ даже​ в​ даже​ в​ выходные.​ И​ еще​ один​ важный​ момент,​ когда​ забирала​ деньги,​ ни​ кто​ не​ уговаривал​ оставить​ их​ на​ вкладе.​ Это​ уже​ о​ чем-то​ говорит!»

15.10.2020 года от имени того же автора был похожий отзыв на КПК «Альфа Сбережение» (орфография и пунктуация сохранены):

«Мне нравится этот проект. Пользуюсь пару месяцев идет процент и я доволен. Быстрый и простой вывод денег и самое главное стабильно».

Отзыв о компании Д&К
Отзыв о компании Д&К

 

 

Аналогичная ситуация с отзывами пользователя irina.bruntsvick, появившимися в одно и то же время.

19.10.2020 года автор пишет о Дил Энд Кейс (орфография и пунктуация сохранены):

«Компания новая, но я решила инвестировать сюда средства на год. Процентная ставка радует, не то что в банке, но и не такая уж высокая, чтобы вызывала подозрение. Сотрудничать с ними можно, ребята серьезные и надежные».

17.10.2020 года автор пишет о КПК «Альфа Сбережение» (орфография и пунктуация сохранены):

«3 месяца назад разместил денежные средства в КПК Альфа сбережения. Честно сначала сомневался, но после того как посмотрел все документы, мне рассказали все по страхованию…сомнений не осталось. Хотелось бы отметить менеджера, всё на доступном и простом языке рассказала».

Отзыв на КПК Альфа Сбережение
Отзывы на КПК «Альфа Сбережение» и « Дил Энд Кейс»

 

 

Пользователь Вениамин в который раз подтверждает связь между двумя мошенническими структурами.

14.10.2020 года автор публикует отзыв о КПК «Альфа Сбережение» (орфография и пунктуация сохранены):

«О «Альфа-сбережения»​ знаю не по наслышке. Являюсь их вкладчиком уже больше года. Здесь нет​ высокого минимального порога для взноса, а степень защиты вклада очень высокая.​ И они реально выплачивают! Пару месяцев назад​ закончился срок​ договора. Снял первые проценты. Очень».

30.10.2020 года появляется отзыв о Дил Энд Кейс (орфография и пунктуация сохранены):

«Давно не связываюсь с банками, там совершенно невыгодно средства свои держать, а забрать так тоже проблематично. Если говорить о вкладах под %, то все банковские проценты съедает инфляция, да еще и снимать регулярно нельзя эти проценты. А те вклады, где можно, там вообще ставка мизерная».

Отзыв КПК Альфа Сбережение
Отзывы о КПК «Альфа Сбережение»

 

 

10 сентября 2020 года о связи финансовых пирамидах Дил Энд Кейс и Альфа Сбережение говорилось в репортаже на РенТВ «БАДы из рогов северного оленя рассорили вкладчика и инвесторов»:

«Мошенники против аферистов — именно такой абсурдный спектакль состоялся в одном из небоскребов «Москва-Сити», после того как вкладчики частной инвесткомпании попытались забрать у нее свои деньги и обещанные колоссальные проценты. Результат предугадать было просто невозможно. Ведь люди пришли за миллионами, а им показали документы о том, что все вклады в полном объеме они уже давно получили.

В офис кредитного потребительского кооператива пайщикам приходится врываться с полицией и адвокатами. Они требуют вернуть деньги, которые вложили два года назад. Но сотрудники компании передают полиции документы, согласно которым этот пенсионер уже получил свои деньги. Мужчина же утверждает, что бумагу видит впервые.

Диалога с руководством кооператива не получается. Представитель компании, назвавшийся Андреем Шепелевым, решился дать официальный комментарий только через некоторое время, когда страсти улеглись. Любопытно, что должность главы правления кооператива занимает некий Антон Шепелев. Совпадение это, родственные связи или лукавство — не разобрать. Коммерсант уверяет: всё, что причитается, пенсионер уже получил.

«Заявление на вывод он написал лично. У нас есть расходно-кассовый ордер, что он получил свою сумму денег. Мы позвонили Виктору, спросили, все ли хорошо у него, он сказал, что его запугали эти псевдоюристы», — сказал Шепелев.

Виктор Спичак уверяет, что вложил в кооператив миллион рублей. Ему обещали прибыль выше, чем в любом банке, — до 20%. Сначала все шло по плану и он получал ежемесячные выплаты. И вот в 2020-м наступило время забрать полную сумму вклада. И тут, по словам юриста, нанятого Спичаком, начала действовать другая схема. Якобы когда пришло время выплачивать деньги, пайщикам предложили реинвестировать их. Разорвать договор с кредитным потребительским кооперативом и заключить новый с другой фирмой — некой ООО «Дил энд кейс». Хотя формально подтверждения связи этих двух компаний нет. 

«Им не были возвращены их деньги. Операция по переводу из одной организации в другую состоялась вследствие длительных доверительных отношений», — отвечает юрист Дмитрий Домахин.

После визита в кредитный потребительский кооператив пайщик перестал выходить с нами на связь. Это видео нам предоставил его юрист. Пенсионер показывает договор с новой компанией и длинный план с выплатами, из которых он получил всего одну. Заподозрив неладное, пенсионер сообщил, что разрывает договор, и уведомил компанию о том, что хочет забрать свои деньги. Но ответа так и не дождался. Когда пришел во вторую компанию с юристом — с ним тоже отказались общаться. В холле — буклеты с рекламой БАДов из рогов северного оленя, в которые предлагают вложиться.

«Они нам планировали привлечь инвестиции, передавать их нам по отдельным соглашениям, но на сегодняшний день мы никаких денег от них не получили», — утверждает юрист.

Несмотря на то что договор расторгли, на сайте инвестиционной компании до сих красуются изображения оленей. Накануне выхода сюжета ее представители связались с нами и отправили это видео. На котором тот самый Виктор Спичак считает деньги.

Видно, что мужчина чувствует себя спокойно и лично подписывает документы о том, что получил деньги и не имеет претензий. Говорит, обидно, что выплатил огромную неустойку за досрочное расторжение договора — 30% от суммы. Хотя в юридическом бюро ему обещали вернуть всю сумму полностью.

Кстати, учредитель юридического бюро является еще и гендиректором компании, которая консультирует в финансовой сфере и управляет активами и фондами. Похоже, в этой истории лукавят все, а пайщик стал разменной монетой в борьбе акул рынка инвестиций и только чудом вышел из этого водоворота со своими деньгами». 

Репортаж на РенТВ про БАДы из рогов северного оленя
Репортаж на РенТВ про БАДы из рогов северного оленя

 

 

Дополнительно сообщим, что ранее мы делали обзор на данную организацию «Альфа-сбережения – волк в овечьей шкуре?» (ссылка: https://parfenon-pravo.com/articles/obzory/alfa-sberezheniya-volk-v-ovechej-shkure/)

Мораль

Пока «менеджеры-сказочники» Дил Энд Кейс и Альфа Сбережение обещают потенциальным клиентам сказочную прибыль от инвестирования, убежденные обманом действующие вкладчики теряют миллионы денег в режиме реального времени.

Однако закрутившиеся шестеренки правосудия в скором времени остановят это колесо обмана и лжи. А бенефициары понесут заслуженное наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с особо крупном размере».

Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».

 

 

Источники:

dil-keys.ru – Дил Энд Кейс

alpha-sber.ru – КПК «Альфа Сбережение»

https://cigapan.ru – Планета Здоровья

https://cbr.ru – Банк России

https://ren.tv – РенТВ

https://web.archive.org – архив интернета

https://yandex.ru/maps – Яндекс Карты

https://www.list-org.com – юридический портал

https://www.mskagency.ru – Агентство городских новостей

https://www.yell.ru – сайт отзывов и рейтингов компаний