«Для меня самое главное в жизни – это надежность, доверие, профессионализм. Только так мы можем по-настоящему заботиться о своих любимых и близких. Важно сделать свою жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Я выбираю компанию STForex, потому что вижу много того, что нас объединяет. Зарабатывать своим собственным умом или в партнерстве с профессионалами – это то, что нужно современным людям, которые стремятся к реализации себя, к достижению своих целей и финансовой независимости. Мне близка открытость компании STForex – то, что в основу своей деятельности компания кладет сотрудничество с клиентами, интеллектуальное образование в сфере финансовых рынков. Человек, который действительно хочет стать миллионером, обязательно выберет сотрудничество с компанией надежной во всех отношениях», – еще совсем недавно так красноречиво звучала рекламная заготовка ведущего популярной телеигры «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрия Диброва.

Вся ирония в том, что данную медийную персону выбрали для продвижения бренда STForex исключительно с целью привлечь внимание азартной и авантюрной публики, которая, доверяя репутации известного телешоу, автоматически должна довериться брокерской компании. Однако по законам жанра тот, кто хотел стать миллионером, стал обманутым вкладчиком, поскольку игра на форекс в финансовой пирамиде ожидаемо обречена на проигрыш.

Дмитрий Дебров хочет стать миллионером со STForex
Источник: https://ru.forexmagnates.com/dmitriy-dibrov-hochet-stat-millionerom-s-stforex/

 

После обнуления торговых счетов разорившиеся клиенты «надежного брокера» задались «вопросом на миллион»: «Куда пропали наши деньги?». Но ответить на этот вопрос оказалось затруднительно. Тогда отчаявшиеся люди пошли на крайние меры – воспользовались законными «подсказками» в лучших традициях шоу «Кто хочет стать миллионером?»: позвонили в правоохранительные органы и попросили помощи.

И шестеренки правосудия закрутились: начались проверки, аресты и суды на теми, кто участвовал в финансовых аферах. 15 октября 2019 года в вечерних новостях на ВГТРК «Россия 1» вышел скандальный репортаж о махинациях STForex, после которого газета «Коммерсантъ» опубликовала статью «Миллиард исчез в «Империи»»:

«Как стало известно “Ъ”, столичная полиция возбудила уголовное дело по факту организации преступного сообщества в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилеров под вывеской компании STForex. На территории России организация действовала с 2014 года без лицензии, привлекая клиентов крупной прибылью. Некоторые из жертв даже брали кредиты под залог своей недвижимости и оставались ни с чем. В общей сложности ущерб, нанесенный потерпевшим, может достигать 1 млрд руб.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года. Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий Дибров.

После этого будущая жертва инвестировала сначала небольшую сумму — порядка $200 — и всегда оставалась в плюсе. Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному. В итоге некоторые граждане отдавали предполагаемым мошенникам все свои сбережения, а некоторые даже брали в банках кредиты под залог своей недвижимости».

Статья в «Коммерсантъ» «Миллиард исчез в "Империи"
Статья «Миллиард исчез в «Империи» в издании «Коммерсантъ» 

Хронология

История разоблачения финансовой пирамиды началась почти пять лет назад. В июне 2016 года в офисах STForex прошли обыски, о чем сообщил информационный ресурс Forex Magnates в статье «ОМОН побывал в офисах форекс-дилера TeleTrade»:

«Вчера в двух московских офисах одного из крупнейших в России форекс дилеров, компании TeleTrade, прошли обыски в присутствии сил ОМОН. Кроме того, обыски прошли и в офисах другой форекс-компании STForex. Связь между этими двумя мероприятиями пока не установлена. 

Управляющий директор компании STForex, Филиппов Евгений, прокомментировал ситуацию и отметил следующее: «Наша компания никогда не являлась представляющим брокера ГК Телетрейд. Ранее один из представителей нашего руководства работал в департаменте аналитики ГК Телетрейд. Два года назад сотрудничество было прекращено»».

Статья на ресурсе Forex Magnates
Статья о разоблачении STForex на ресурсе Forex Magnates 

 

Спустя год после обысков шумиха вокруг брокера STForex разгорелась с новой силой, и делом обманутых вкладчиков заинтересовались правоохранительные органы.

8 февраля 2017 года на ВГТРК «Россия 1» в программе «ВЕСТИ в 20:00» вышел репортаж «Играть на бирже Форекс опасно!», в анонсе которого говорится:

«Финансовый крах вместо прибыли. Тысячи москвичей, решивших сыграть на рынке форекс, лишились всех сбережений. Люди доверили деньги солидной с виду фирме, однако выплат так и не дождались. Теперь вкладчики осаждают офис компании, которая обещала заоблачные проценты и быстрый доход».

Репортаж на ВГТРК «Россия 1»
Репортаж об обманутых дольщиках STForex на Youtube-канале  «Russian News»

 

Из репортажа Евгении Стрыгиной:

«Играть на бирже STForex очень опасно. За каждый неверный финансовый шаг есть риск поплатиться не только рублем, но и головой. Это менеджеры компании (в кадре) на кулаках объясняют клиенту, почему он не прав, хотя еще недавно на пальцах раскладывали сложнейшие инвестиционные схемы. Обещали прибыль.

Пенсионер Григорий Иванович полгода назад открыл счет на 10 тысяч долларов. Это минимальный взнос. Когда решил забрать деньги, узнал – их больше нет!»

Репортаж об обманутых дольщиках STForex на ВГТРК «Россия 1» 
Репортаж об обманутых дольщиках STForex на на Youtube-канале  «Russian News»

 

По словам пострадавшей Людмилы Смирновой, она сама не заметила, как стала трейдером, вложив 60 тысяч долларов.

Репортаж на ВГТРК «Россия 1»
Репортаж об обманутых брокером STForex на Youtube-канале  «Russian News» 

 

Своим негативным опытом сотрудничества с брокером STForex Людмила Смирнова поделилась на ресурсе otzovik.com, автор Lyudmilla (орфография и пунктуация сохранены):

«Отзыв: Stforex.com — брокер Форекс — STForex довели меня до отчаяния.

14.02.2017

ДОСТОИНСТВА:

обещания

НЕДОСТАТКИ:

[цензура], грабеж, [цензура]

Компания STForex [цензура]! Я вложила 60000$. Мне обещали меньше чем за пол года прибыль не менее 100%. В итоге сначала они куда-то дели 17000$. Как пояснили сотрудники компании, это из-за просадки рынка и нестабильности в экономике. Я подняла панику, начала требовать от них хоть каких-то действий. Просила вернуть мне всю сумму. Они пообещали что к концу августа мне будут возвращены все мои деньги, тысяча процентов. В итоге своих же денег я так и не увидела, а об обещанных процентах я вообще молчу. Посещения офиса и скандалы толку не дают, они говорят что сейчас не могут ничего выдать. Даже часть. В офис ежедневно приходят пенсионеры и просят вернуть деньги, их игнорируют. Некоторых клиентов сотрудники выгоняют кулаками! Не доверяйте STForex свои сбережения. Пока они пытаются получить ваши деньги, они белые и пушистые, а как только получают — вы им больше не нужны. А денег своих вы больше никогда не увидите, как и я! Даже сюжет на канале Россия 1 их не пугает, они нагло себя ведут, говорят хоть ОБЭП хоть полицию зовите, нам все равно».

Отзыв на Stforex.com
Отзыв Людмилы Смирновой на брокера STForex

 

Журналист «Россия 1» продолжает:

«Офис компании осаждают клиенты, запутавшиеся в инвестиционных сетях, в основном пенсионеры».

Уже непосредственно в офисе сотрудникам брокера задают вопрос, может ли их клиентка Людмила Смирнова сейчас снять деньги или хотя бы вернуть какую-то часть?

Репортаж на ВГТРК «Россия 1»
Репортаж об обманутых брокером STForex на на Youtube-канале  «Russian News»

 

Менеджер отвечает категорично:

«Сейчас, к сожалению, нет. Потому что в результате убытка, о котором мы оповестили клиента, денежные средства находятся, скажем так, в рынке. В данный момент мы работаем над восстановлением. И по договору у нас еще есть время для работы».

Репортаж об обманутых брокером STForex на ВГТРК «Россия 1»
Репортаж об обманутых брокером STForex на Youtube-канале  «Russian News»

 

«Деньги вкладчиков крутятся на счетах фирмы и вероятно даже не выходят на рынок средства, а это миллионы долларов. После подписания договора становятся собственностью STForex. Сотрудники могут распоряжаться ими, как угодно.

По принципу казино клиенту сначала дают выиграть. Эту виртуальную прибыль тут же пускают в оборот, а затем объяснения как под копирку: рынок просел, фонды рухнули, деньги растаяли, счета обнулились.

Пострадавших тысячи. Вот только против компаний, средства которых хранятся в офшорах, российские суды практически бессильны», – заключает Евгения Стрыгина.

Репортаж на ВГТРК «Россия 1»
Репортаж об обманутых брокером STForex на Youtube-канале  «Russian News»

Не виноваты мы, клиент сам пришел

Интересный факт, после выхода репортажа «Вестей» 8 февраля 2017 года на ВГТРК «Россия 1» «Форекс обернулся разорением для москвичей» информационный ресурс Forex Magnates опубликовал комментарий официального представителя STForex:

«Действительно, компания получила информацию о негативном материале о STForex.

  1. Мы с сожалением вынуждены констатировать факт непрофессионализма журналистов, которые не смогли или не пожелали разобраться в сущности ситуации двух указанных в материале клиентов.
  2. В материале можно видеть сайт совершенно другой компании, которая не имеет отношения к STForex и которая, судя по всему, предоставляет услуги доверительного управления на рынке форекс. Являясь только площадкой, обеспечивающей доступ к рынку форекс, мы не можем нести ответственности за решения клиентов о передаче контроля своего торгового счета сторонним организациям или трейдерам.
  3. Компания STForex не предоставляла, не предоставляет и не будет предоставлять услуг доверительного управления средствами клиентов. Кроме того, STForex никогда не заявляла о возможности гарантированного заработка на форекс. Более того, документ «Уведомление о рисках», который изучается и акцептуется клиентом перед регистрацией учетной записи, содержит совершенно четкую информацию о том, что деятельность на форекс рискованна и может принести как прибыль, так и убытки.
  4. Негативный результат торговли связан с сугубо рыночным фактором -неожиданным, резким и сильным движением фунта стерлингов 7 октября 2016 года.
  5. Компания проводит консультации с юристами относительно подачи иска в суд для защиты деловой репутации.

Мы сожалеем о негативном результате торговли указанных двух клиентов, однако должны заметить, что, если кто-то доверяет управлять незнакомому водителю своим автомобилем, и этот водитель попал в ДТП по причине непогоды — обвинять в аварии производителя автомобиля совершенно необоснованно».

Публикация на информационном ресурсе Forex Magnates
Публикация на информационном ресурсе Forex Magnates о скандале вокруг брокера STForex

 

Сайт STForex

Если перейти по адресу stforex.org/com, то в футере офсайта можно посмотреть, в каких конкретно офшорах зарегистрирован брокер.

Деятельность осуществляется от лица StForex Ltd, находящегося по адресу: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St.Vincent and the Grenadines. И снова излюбленное мошенниками островное государство в Карибском море Сент-Винсент и Гренадины. И снова стоит сказать, что офшорная юрисдикция порождает ряд сложностей при возникновении спорных ситуаций.

Информация с сайта stforex.org/com
Информация с сайта stforex.org/com о брокере STForex

 

На момент написания статьи официальный ресурс stforex.org/com находится в «полуживом» состоянии. Последние публикации датируются началом 2020 года. Трансляция аналитики «Итоги торговой недели» с Павлом Бондаровичем также последний раз выходила 28.02.2020 года.

официальный ресурс stforex.org/com
Перечень услуг и курсов на сайте stforex.org/com брокера STForex. Источник: https://stforex.org/analytics/detail/2481

 

Социальные сети брокера STForex и канал на YouTube находятся в аналогичном «заброшенном» состоянии. Последние записи приходятся на 28 февраля 2020 года.

 YouTube канал STForex
YouTube канал STForex Источник: https://www.youtube.com/c/STForexLtd/videos?view=0&sort=dd&flow=grid

 

Twitter брокера STForex «умер» годом раньше: последняя публикация вышла 3 июля 2019 года.

Twitter брокера STForex
Twitter брокера STForex Источник: https://twitter.com/stforex_ltd

 

На странице брокера ВКонтакте есть любопытная запись «Дорогие зрители, с сегодняшнего дня наша команда прекратит свое вещание в рамках STForex».

Страница брокера ВКонтакте
Страница брокера ВКонтакте. Источник: https://vk.com/stforex

 

Содержание поста целиком:

«Не спешите расстраиваться — если вы хотите продолжать следить за нашими прямыми эфирами и всегда быть в курсе ключевых событий рынка, вам будет полезно узнать, что в скором времени мы начнем производство видеороликов для независимого инфоресурса, на ютуб канал Спекулянт ТВ».

Пост страница брокера ВКонтакте
Страница брокера ВКонтакте Источник: https://vk.com/@stforex-dorogie-zriteli-s-segodnyashnego-dnya-nasha-komanda-prekrati

 

Однако на YouTube-канале «Спекулянт ТВ» обещанный контент отсутствует за исключением единственного видеоролика в марте 2020 года.

YouTube-канал«Спекулянт ТВ»
YouTube-канал«Спекулянт Источник ТВ»https://www.youtube.com/channel/UCkXfyyJ9FFI8Yk2oIXNMsJw

 

Клиентское соглашение STForex

По состоянию на текущий момент на сайте stforex.org/com отсутствуют все важные юридические документы, но на просторах интернета сохранился образец Клиентского соглашения с STForex Ltd.

образец Клиентского соглашения с STForex Ltd
Образец Клиентского соглашения с STForex Ltd. Источник: https://stforex.org/docs/agreement

 

Содержание Клиентского соглашения не предвещает ничего хорошего клиентам брокера, поскольку в нем четко и ясно прописано, что STForex не несет никакой ответственности.

Раздел 4. Права и обязанности сторон

  1. Компания имеет право изменять настоящее Соглашение и приложенные к нему документы, а также торговые условия и обязуется предварительно уведомлять Клиента о планируемых изменениях посредством электронной почты или новостной ленты на сайте Компании.
  2. Компания не несет ответственность за действия Клиента.
  3. Компания не несет ответственность за несоблюдение условий настоящего Соглашения, вызванное техническими проблемами на каналах связи.
Права и обязанности сторон
Права и обязанности сторон Источник: https://stforex.org/docs/agreement

 

Но если уклонением финансовой организации от ответственности уже мало кого можно удивить, то некоторые пункты Клиентского соглашения СТ-форекс все-таки вызывают серьезные опасения.

Мы бы рекомендовали обратить внимание на следующую информацию:

Раздел 5. Акции и бонусы

  1. По согласованию с Клиентом Компания может зачислить на счет клиента бонусные средства в размере, определяемом Компанией, как для поддержания маржинального обеспечения открытых позиций, так и в качестве привилегии.
  2. После зачисления бонусных средств на счет снятие средств с депозита возможно только после достижения необходимого для отработки бонуса объема сделок. Если средства будут сняты до достижения этого условия, вся сумма бонуса должна быть возвращена (включая заработок, полученный с помощью бонуса), а счет закрыт. Внутренний перевод денежных средств с торгового счета, на который зачислен бонус, будет недоступен до момента его полной отработки.
  3. Отработка каждой 1000$ бонусных средств осуществляется:
  • При получении бонуса до 10000$ — объем торговли должен достичь 10,000,000$ на каждую 1000$ полученных бонусных средств;
  • При получении бонуса от 10000$ до 30000$ — объем торговли должен достичь 20,000,000$ на каждую 1000$ полученных бонусных средств;
  • При получении бонуса свыше 30000$ — объем торговли должен достичь 30,000,000$ на каждую 1000$ полученных бонусных средств.

Судя по этим витиеватым формулировкам, STForex может намеренно манипулировать клиентами, подогревая интерес к торговле заманчивыми акциями и бонусами. Но в мошеннических организациях все заранее просчитано. В пункте 4 четко прописано, что отработка бонуса даже в

1 000 долларов будет считаться осуществленной только в том случае, если общий торговый объем достигнет 10 млн. долларов, что достаточно сложно осуществить на практике среднестатистическому трейдеру.

Спорно выглядит также условие снятия средств со счета, на который перечислены бонусы:

«После зачисления бонусных средств на счет снятие средств с депозита возможно только после достижения необходимого для отработки бонуса объема сделок. Если средства будут сняты до достижения этого условия, вся сумма бонуса должна быть возвращена (включая заработок, полученный с помощью бонуса), а счет закрыт».

STForex четко сформулировал организацию внепланового снятия денег с учетом заработка. Однако в Клиентском соглашении ничего не сказано о том, что ждет клиента при наступлении убытка. Как в таком случае будет проходить возврат суммы бонуса? Скорее всего, погашение «долга» будет происходить либо за счет очередного пополнения депозита, либо аналогичная сумма будет списана с общего баланса клиента.

Из всего этого можно сделать вывод, что бонусная программа STForex больше похожа на замаскированную ловушку, в которую по простоте душевной попадают неопытные инвесторы.

 

Акции и бонусы
Акции и бонусы STForex Источник: https://stforex.org/docs/agreement

 

Стоит также сделать акцент на процедуре чарджбека, согласно которой с клиента удержат львиную долю его средств, руководствуясь следующим условием Клиентского соглашения:

Раздел 6. Рассмотрение претензий

При оформлении Клиентом претензии на возврат денежных средств с помощью процедуры сhargeback: Аккаунт Клиента утрачивает права на пакеты услуг и иные привилегии. Компания удерживает 35 евро из средств Клиента за каждую оспариваемую Клиентом транзакцию. Компания удерживает из средств Клиента сумму всех полученных бонусов за все время торговли (рибейт, баллы/средства по программе лояльности, IR).

Рассмотрение претензий. Источник: https://stforex.org/docs/agreement
Рассмотрение претензий. Источник: https://stforex.org/docs/agreement

 

После ознакомления с Клиентским соглашением появляется сильное сомнение касательно той самой «надежности СТ-форекса», за которую едва ли не с пеной у рта ратовал г-н Дибров в рекламных роликах:

«Главное для меня в жизни надежность, именно поэтому я выбираю брокерскую компанию STForex!»

Рекламный ролик СТ-форекса
Рекламный ролик СТ-форекса Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nHRnuOZk8RU

 

Обкатанная схема обмана

15 октября 2019 года в вечернем выпуске программы «Вести в 20:00» страна увидела репортаж «Руководители брокерской компании похитили сто миллионов рублей у своих клиентов – Россия 24», в котором говорилось:

«Не меньше ста миллионов рублей, по оценкам правоохранительных органов, похитили руководители брокерской компании у своих клиентов. Столичные полицейские раскрыли мошенническую схему в очередной финансовой пирамиде, как уже называют фирму «СТ-Форекс»».

Выпуск программы «Вести в 20:00»
Репортаж про похищение денег на Youtube-канале «Россия 24»

 

Журналист Александр Лансков рассказывает:

«Появившаяся в 2014 году компания сразу арендовала статусный офис в одной из башен делового квартала столицы. Клиентов компания завлекала крупной прибылью. И многие даже брали кредиты под залог собственного имущества. Мало кто из клиентов мог догадаться, что у этой фирмы нет лицензии. На обучающих тренингах псевдоброкеры показывали, как легко можно заработать на международном валютном рынке. Далее вкладчикам предлагалось инвестировать небольшую сумму около 200$. Когда же ставки вырастали до десятков, а то и сотен тысяч условных единиц, клиентам сообщали, что для них сделки закончились с убытками».

Выпуск программы «Вести 24 в 20:00»
Репортаж про похищение денег на Youtube-канале «Россия 24»

 

«На этих кадрах сотрудники МВД обыскивают офис фирмы STForex (оперативная съемка). Судя по интерьеру, персонал брокерской компании вдохновлялся на обман клиентов вот такими постерами с героями голливудского «Волка с Уолл-Стрит». Дорогая реклама в СМИ, броский слоган «Зарабатывай с умом!» и навязчивые менеджеры, предлагающие быстрый заработок, – делали свое дело».

Выпуск программы «Вести 24 в 20:00»
Репортаж про похищение денег на канале на Youtube-канале «Россия 24» 

 

«Сначала полицейские задержали соучредителя STForex Александра Смирнова и его помощника Кирилла Остапенко, но вскоре суд отпустил обвиняемых под залог в три миллиона рублей до суда. В МВД уверены, что в компании действовало целое преступное сообщество, включающее как минимум девять руководителей фирмы».

Выпуск программы «Вести 24 в 20:00»
Выпуск программы  «Россия 24»  Комментарий Ирины Волк о ситуации вокруг брокера STForex

 

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает:

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из города Москвы пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого под видом брокерской деятельности похищали денежные средства граждан.

Установлено, что с 2016 года злоумышленники, не имея необходимой лицензии, организовали размещение в сети Интернет ложной информации о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. При этом сообщники позиционировали себя как представители форекс-дилера и привлекали денежные средства граждан, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности брокерской деятельностью они не занимались, полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем похищали.

По предварительным данным, общая сумма похищенных денежных средств может превышать 100 миллионов рублей.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159, частям 1, 2 статьи 210 УК РФ.

В ходе обысков, проведенных по местам проживания подозреваемых, обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности».

Новость на сайте МВД России
Новость о задержании аферистов на сайте МВД России

 

«По данным полиции сумма похищенных у россиян денег может превышать сто миллионов рублей. Это значит, что у организаторов преступного сообщества есть все шансы повторить судьбу своих кумиров из голливудского байопика, где главный мошенник неминуемо отправляется за решетку», – добавляет журналист «Россия 1».

Отдельно стоит отметить, что по данным газеты «Коммерсантъ» речь идет о хищении 1 миллиарда рублей.

Статья в газете «Коммерсантъ»
Статья в газете «Коммерсантъ» про брокеров-мошенников

 

Бегство «верхушки» STForex

Об аресте сооснователя и совладельца компании Александра Смирнова стало известно еще 27 апреля 2018 года. Тогда же был объявлен в розыск другой сооснователь – Евгений Филиппов. Обоим вменяют ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«В конце прошлой недели редакция Forex Magnates Russia рассказала о задержании Александра Смирнова, идеолога и директора форекс-брокера STForex, а сегодня стали известны подробности данного неординарного происшествия. Исходя из решения Тверского районного суда города Москвы, Смирнов подозревается в нарушении Закона по статье «мошенничество в особо крупном размере» с предусмотренным наказанием в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Более того, по информации источников, другой сооснователь и управляющий директор форекс брокера STForex, Евгений Филиппов, на текущий момент находится в розыске.

Теперь же очевидцы происшествия сообщают о том, что обыски в компании STForex прошли 10 апреля, а уже 13 апреля, в пятницу, Александра Смирнова взяли под стражу до суда. Дело в Тверском районом суде было зарегистрировано именно 13 апреля 2018 года», – пишет Forex Magnates.

Статья в Forex Magnates о сооснователе СТфорекс
Статья в Forex Magnates о сооснователе СТфорекс

 

Позднее стало известно, что Евгений Филиппов и Роман Ярцев, который также причастен к обману вкладчиков в СТфорекс, объявлены в международный розыск. А к обвинению в «Мошенничестве в особо крупном размере» добавилась ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).

«Как стало известно “Ъ”, Тверской суд Москвы заочно арестовал фигурантов расследования хищения средств инвесторов компании STForex. По данным следствия, Роман Ярцев и Евгений Филиппов, работая дилерами на рынке Forex, были причастны к хищению почти 1 млрд руб. Оба находились под подпиской о невыезде, но в прошлом году сбежали от следствия и теперь объявлены в международный розыск.

2 декабря 2019 года Роману Ярцеву заочно было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В середине декабря такое же обвинение было предъявлено и Евгению Филиппову», – сообщает газета «Коммерсантъ».

Статья в газете «Коммерсантъ» про арест дилеров
Статья в газете «Коммерсантъ» про арест дилеров

 

В августе 2020 года еще одного фигуранта дела о махинациях STForex Алексея Серкова, которого также ранее объявили в международный розыск, задержали в Подмосковье.

«Как стало известно “Ъ”, в Подмосковье задержан находившийся в международном розыске Алексей Серков. Правоохранительные органы считают его одним из организаторов преступного сообщества, действовавшего под вывеской STForex. Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб.

Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц, оказывавших услуги форекс-дилера под вывеской компании STForex, ГСУ ГУ МВД РФ по Москве расследует уже более двух лет. Обвинение 31-летнему Алексею Серкову следователь планировал предъявить еще в августе 2018 года и тогда же собирался взять с него подписку о невыезде (на тот момент в деле речь шла только о мошенничестве). Однако по повестке господин Серков так и не явился. В итоге его объявили в федеральный розыск. А зимой прошлого года, после того как обвиняемому заочно вменили в вину еще и создание ОПС, у оперативников появилась информация, что Алексей Серков покинул страну.

Тем временем, по версии следствия, обвиняемый Серков возглавлял одну из двух групп, действовавших под вывеской STForex, арендовавшую офис в башне «Империя» в «Москва-Сити». Кстати, после закрытия этой точки у компании остались филиалы в Белоруссии, Великобритании и государстве Сент-Винсент и Гренадины. В России STForex теперь работает лишь дистанционным способом: с клиентами ее представители общаются по телефону или через интернет. На сайте по-прежнему присутствует информация об «обучающих курсах», а перевести заработанные средства инвесторам обещают в срок «от 60 минут»», – рассказывает газета «Коммерсантъ».

Статья в газете «Коммерсантъ»
Статья в газете «Коммерсантъ» о задержании предполагаемого организатора ОПС

 

Битва форекс-магов

В то время как скандал с обманутыми вкладчиками STForex продолжал набирать обороты, внутри организации тоже кипели нешуточные страсти. Между партнерами по бизнесу Александром Смирновым, Эдуардом Керевичюсом и Николаем Чумаковым разгорелась настоящая война за средства компании.

26 февраля 2021 года на инфоресурсе Forex Magnates появилась публикация о развитии дела STForex, о вышедшем в 2019 году на свободу Смирнове и о попытке рейдерского захвата компании:

«О попытке рейдерского захвата компании ООО СТФорекс и ее имущества сообщил еще в 2019 году основатель и совладелец форексм брокера, Александр Смирнов, который сам ранее провел 5 месяцев в СИЗО вследствие скандала, о котором и рассказал позже.

Г-н Смирнов отметил тогда, что к 2015 году в состав учредителей ООО «СТФ» входило четыре человека, из которых инвестировали в компанию только двое — он и Эдуард Керевичюс. Как пояснил владелец СТФорекс, после вступления в России в силу Закона «о Форекс», руководством компании было принято решение запустить процесс получения лицензии российского форекс-дилера. Для этих целей была открыта дочерняя компания «Инфинит Маркетс» и собран уставной капитал в размере 100 млн рублей. Началась подготовка документов, был запущен процесс оформления лицензии. Эдуард Керевичюс, выступал как представитель лицензиата в ЦБ РФ.

Между тем, из-за некоторых внутренних разногласий, акционеры форекс-брокера предложили Керевичуюсу выйти из бизнеса, продав им свою долю (20%). По словам Смирнова, его бывший партнер попросил 2 млн долларов за пятую часть компании, тогда как сам Смирнов оценил этот пакет лишь в 200 тысяч. В итоге Керевичуюс отказался от сделки. «Появился Эдуард к концу января (2018) с неожиданным сообщением: якобы против нас будет возбуждено уголовное дело, и проблема касается всех, в том числе, и его самого», рассказывал А.Смирнов, ссылаясь на неких представителей чеченской диаспоры, которые в сговоре с Керевичуюсом потребовали решить вопрос о выходе последнего из бизнеса за 2 млн долларов, в противном случае на партнеров СТФорекс будет заведено уголовное дело. Смирнов согласился заплатить лишь 500 тыс. долл. и перевел первый транш (125 тыс.). Тем временем, по словам Смирнова, Керевичюс попытался сменить гендиректора компании «Инфинит Маркетс», чтобы получить доступ к номинальному капиталу (100 млн рублей), что привело к блокировке счетов компании в банке ВТБ. А в апреле 2018, как сообщалось ранее, Александра Смирнова задержали в московском аэропорту при попытке вылететь в Минск, Беларусь».

Статья в Forex Magnates Russia о рейдерах STForex
Статья в Forex Magnates Russia о рейдерах STForex

 

Фигурантом дела является ликвидированная организация ООО «СТФ» (с 25.04.2018г. ООО «КАСТОМЕР СЕРВИС») (ИНН 7701402960, 107078 ГОРОД МОСКВА ТУПИК ХОРОМНЫЙ ДОМ 4 СТРОЕНИЕ 3 ПОМЕЩЕНИЕ 4; ОФИС 7).

Полная информация о юридическом лице ООО «СТФ»
Полная информация о юридическом лице ООО «СТФ»

 

С момента открытия и до ликвидации юридического лица ООО «СТФ» Александр Смирнов являлся его генеральным директором и одним из учредителей.

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СТФ»
Полная информация о юридическом лице ООО «СТФ» 
Полная информация о юридическом лице ООО «СТФ»
Полная информация о юридическом лице ООО «СТФ» 

 

Другим фигурантом выступала организация ООО «ИНФИНИТ МАРКЕТС», (ИНН 7725386509, 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2).

Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СТФ»
Выписка из ЕГРЮЛ ООО «СТФ»

 

До 06.09.2018 года совладелец брокера STForex Керевичюс Эдуард Витаутович и Чумаков Николай Леонидович являлись учредителями организации ООО «ИНФИНИТ МАРКЕТС».

Информация об экс-учредителе ООО «Инфинити Маркетс» 

 

Попытка рейдерского захвата завершилась в пользу сооснователя и совладельца STForex Александра Смирнова. С подробностями дела и приговором можно ознакомиться на сайте Генпрокуратуры:

«В Москве суд вынес приговор по уголовному делу о попытке похитить у коммерческой организации 100 млн рублей

Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Калининграда Эдуарда Керевичюса и 42-летнего жителя Волгоградской области Николая Чумакова. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они осуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

В суде установлено, что в феврале 2018 года Керевичюс, являясь одним из акционеров коммерческой организации ООО «Инфинит Маркетс», решил похитить денежные средства другого акционера в размере 125 тыс. долларов США. Действуя якобы во исполнение ранее достигнутых договоренностей об отчуждении в пользу потерпевшего 20 % долей в уставном капитале, Керевичюс нотариально удостоверил заявление от своего имени как участника о выходе из общества, за что получил указанные денежные средства. При этом реального намерения завершать процедуру выхода из состава участников общества он не имел и, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению, продолжил действовать и принимать решения как участник общества.

Кроме того, в марте 2018 года Керевичюс вместе с Чумаковым и иными лицами, зная о наличии на счетах организации денежных средств в размере 100 млн рублей, изготовили протокол общего собрания участников общества, согласно которому было принято решение о назначении нового генерального директора общества – Чумакова, являвшегося подставным лицом. Указанный протокол был подписан Керевичюсом от лица других участников общества без надлежащих на то правовых оснований. После этого, в МИФНС России № 46 по г. Москве было предоставлено нотариально удостоверенное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, о чем позже в реестре сделана запись.

Обратившись в отделение банка, сообщники потребовали от сотрудников кредитной организации обеспечить им доступ к счету, сменив карточку с образцами подписей и печати общества, однако довести умысел до конца не смогли, поскольку получили от сотрудников банка отказ в предоставлении доступа к счетам.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Керевичюса к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Чумакова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима».

Приговор по уголовному делу о попытке похитить у коммерческой организации 100 млн рублей
Решение суда по уголовному делу о попытке похитить у коммерческой организации 100 млн рублей на сайте Генпрокуратуры РФ

 

Их разыскивает полиция

В библиотеке брокера имеются обучающие материалы, автором которых является находящийся в международном розыске управляющий директор STForex Евгений Филиппов. В свое время его книга «Спекулянт» активно рекламировалась развалившейся школой трейдинга School-Trading, с которой на тот момент плотно взаимодействовал СТ-форекс.

 «Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте
«Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/schooltrading11?w=wall-57934562_7725

 

Официальный сайт s-trading.pro давно не работает, но «Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте все еще находится в открытом доступе:

«School-trading — это крупнейшая в России и СНГ школа биржевой торговли.

Наша школа ведет комплексное обучение и консультирование по всем направлениям финансовых рынков и работы на них.

Мы занимаемся квалифицированным обучением торговле валютой, ценными бумагами, ресурсами и экспертным консультированием по инвестированию в акции и иные финансовые инструменты.

Наша команда — это люди, которые являются признанными экспертами рынков в Росии и СНГ и являются спикерами российских телеканалов, а так же финансовых СМИ, таких как РБК, Россия24 и многих других авторитетных каналов и изданий.

S-trading — это инновационный и абсолютно новый подход к обучению и торговле.
Учитесь и зарабатывайте вместе с S-trading!»

 «Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте
«Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте Источник: https://vk.com/schooltrading11

 

В School-Trading проводили лекции не только аферисты из STF-форекса, но и преподаватели другой печально известной финансовой пирамиды – Институт Трейдинга и Инвестиций «Феникс» (FENIX).

Пост 2016 года:

«Сейчас команда School-trading, совместно и Институтом Трейдинга и Инвестиций FENIX (http://fenixtradingclub.ru/) готовит серию мега-вебинаров! Так же мы учли пожелания Ваши, дорогие трейдеры, и готовим новую программу по направлениям FOREX и Фондовый рынок. Будет круто — разные программы для трейдеров с разной подготовкой от Start-up до Master-groupe. Поэтому, призываю настраиваться к мощной программе! Следите за новостями, и уже в сентябре состоится мега-вебинар, в котором расскажем более подробно о том, что ЖДЕТ НАС ВПЕРЕДИ!».

«Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте
«Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте  Источник: https://vk.com/schooltrading11

 

School-Trading выкладывал в группе посты с небезызвестными представителями мошеннической организации Феникс – это руководитель департамента аналитики образовательного центра изучения валютно-биржевой торговли «Fenix» Екатерина Туманова и вездесущий Марк Гойхман, который успел поработать во всех «троянских» школах, подконтрольных TeleTrade, включая сам брокер Телетрейд (ИТИ «Феникс», ЦАФТ, Финансовая Академия Capital Skills).

«Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте
«Официальная группа S-Trading» в социальной сети ВКонтакте Источник: https://vk.com/schooltrading11

 

STForex отзывы

Из всех отзывов о брокере СТфорекс объективнее всего выглядят те, которые имеют явный заказной характер, поскольку открыто демонстрируют отчаянную попытку хоть как-то прикрыть «треснувший фасад» финансовой пирамиды. Сложно поверить, что реальный человек мог написать что-то настолько неправдоподобное.

Автор Деряга (орфография и пунктуация сохранены):

«Когда я начал работать с STForex, у меня начался какой-то \\\»синдром синего автомобиля\\\» — всюду попадались отзывы именно на эту компанию. Причём большей частью эти отзывы описывали компанию с худшей стороны. Вообще не понимаю, чтобы у кого-то возникали проблемы с STForex! Я с ними уже без малого год и всё идёт более чем гладко. Регулярно вывожу деньги и к функционалу нет претензий. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что брокеры-конкуренты целенаправленно пытаются создать негативный имидж. На фоне этого я теперь стараюсь писать больше хороших отзывов о STForex везде, где только можно, ведь это реально очень честный брокер. Обеспечивает своевременные выплаты и качественную работу терминала. Поэтому не поддавайтесь на провокации!».

Отзыв о брокере СТфорекс
Отзыв о брокере СТфорекс

 

Подобных хвалебных «сочинений» имеется в достатке, поэтому завершим наше знакомство с отзывами редким «шедевром» от автора Cold (орфография и пунктуация сохранены):

«На STForex мне удалось заработать хорошие деньги за короткий срок! Невероятно, но факт! Я открыла там депозит полгода назад, и за это время уже не только отбила первоначальные 500$, но и заработала сверх того почти 12000$! Понравилось очень то, что вывод денег одобряют почти моментально и деньги на карту приходят уже через двое суток максимум. Рада, что в своё время вышла на эту компанию».

Отзыв о брокере СТфорекс
Отзыв о брокере СТфорекс

 

Судный день близок

По состоянию на апрель 2021 года форекс-сага под названием «Миллиард исчез в «Империи»» продолжается, поэтому мы продолжаем ждать, когда все мошенники из брокера STForex понесут заслуженное наказание за чудовищный обман вкладчиков.

Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией настоятельно рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».

 

Источники:

https://stforex.org, https://stforex.com – Официальные сайты STForex

https://www.teletrade.ru – TeleTrade (ТелеТрейд)

https://fenixtradingclub.ru – ИТИ «Феникс» (сайт не работает)

http://caft.ru – ЦАФТ (сайт не работает)

https://capital-skills.ru – Capital Skills (Кэпитал Скиллс)

https://ru.forexmagnates.com – Информационный ресурс «Forex Magnates»

https://www.kommersant.ru – Газета «Коммерсантъ»

https://www.youtube.com – Видеохостинг «YouTube»

https://otzovik.com – Ресурс «Otzovik»

https://financeotzyvy.com – Ресурс «Finance otzyvy»

https://twitter.com – Социальная сеть «Twitter»

https://vk.com – Социальная сеть «ВКонтакте»

https://xn--b1aew.xn--p1ai – МВД РФ

https://comfex.ru – Сервис проверки контрагентов «Комфекс»

https://checko.ru – Сервис проверки контрагентов «Чекко»

https://epp.genproc.gov.ru – Генеральная прокуратура РФ