«Украл, выпил – в тюрьму. Украл выпил – в тюрьму. Романтика!» – таковы будни представителей криминального мира, но порядочным людям сложно поверить в то, что осужденный на 8 лет по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» человек после выхода из тюрьмы продолжит преступать закон.
Между тем уголовное прошлое не прибавляет надежности аферистам, поэтому прежде всего необходимо изменить личность.
Из очевидных соображений Дмитрий Ивченко превратился в «добропорядочного» основателя финансового бренда ManGo Money Holding Дмитрия Разумовского, да еще и с целым багажом достижений:
- «Эксперт инвестиционной деятельности
более 20 лет- Основатель турнира «Гений финансов»
- ТОП — Лидер МЛМ с сетью более 103 тыс. человек
- Сторонник активного образа жизни»
Манго Мани Холдинг подробно пишет о «выдающихся» достижениях в группе Facebook «Жизнь в стиле Jeunesse Красота Здоровье Молодость Богатство»:
«Бренд MANGO MONEY HOLDING-это целая экосистема
(Объединяет ManGo.trade, HumanGo,WomanGo, ManGo Store)
Создано юридическое лицо в США от 01.03.21 с одноимённым названием.ManGo.trade платформа электронной коммерции, запущена с 12.01.21
Цель в декабре 2021 года Создать Фонд альтернативных инвестиций, зарегистрированный в ЛюксембургеУчредители компании:
Разумовский Дмитрий, известный бизнесмен, опыт создателя коттеджного посёлка на 125 землевладений, топ лидер МЛМ,
профессиональный инвесторГринёв Иван, действующий бизнесмен угольной промышленности, общественный деятель, профессиональный инвестор.
На сегодняшний день компания имеет сбалансированный инвестиционный портфель на крипто валютном рынке, фондовом рынке, IPO и в реальном секторе экономики.
Компания показывает полную прозрачность через предоставление счетов и обучение партнёров в собственной школе Разума “HumanGo”
Платформа предлагает «Базовый» контракт с доходностью до 13 % в месяц и контракт «Разумный» с доходом от 9 %.
Для лидеров МЛМ индустрии представлен эффективный линейный с 10 уровнем маркетинга, с 4 видами бонусов, который распространяется на все виды продуктов платформы.
Компания предлагает покупку доли в компании MANGO KING (Товарный бренд MangoBanking.com юрисдикция Эстония с лицензией Virtual Currency Service Provier License».
В Российской Федерации домены бренда Mango Money Holding (mango.trade, lc.mango.trade, daomango.com, lc.daomango.com) ожидаемо внесены в «черный список» Центробанка.
На момент написания обзора действующих ресурсов сохранилось немного, один из них – YouTube-канал «ManGo.Trade открытая платформа электронной коммерции».
Еще один «живой» ресурс – одностраничный сайт themangotrade.com, называющий себя «ПАРТНЕРСКИЙ САЙТ РЕГИСТРАЦИИ MANGOTRADE»:
«Будь в тех 11% инвесторов, которые увеличивают свой капитал с геометрической прогрессией уже в первый год работы».
Партнёрский сайт для регистрации на MANGOTRADE Источник: https://themangotrade.com/
При проверке доменного имени выясняется, что домен themangotrade.com зарегистрирован весной 2021 года.
Информация о доменном имени
Источник themangotrade.com не содержит правовой документации, но в интернете без особого труда можно найти клиентское соглашение, выложенное на сайте lc.mango.trade.
Содержание показывает, что клиенты имеют дело с организацией Mango Money Holding inc., зарегистрированной по адресу: USA 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, под номером 5297450.
В Соединенных Штатах Америки финансовая деятельность строго регулируется, но у Mango Money Holding отсутствуют необходимые лицензии. Проверка на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC sec.gov дает отрицательный результат.
Проверка на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам SEC
Отсутствие лицензии не мешает сайту themangotrade.com опираться в материалах на американскую биржу Nasdaq.
Интересно, что в контексте ответа на вопрос «Откуда берутся деньги?» тоже фигурирует «фондовый рынок»:
«В нашей команде собраны опытные аналитики и трейдеры фондовых, валютных, криптовалютных и других рынков, которые имеют колоссальный многолетний опыт управления большими капиталами на длинной дистанции генерируя внушительный профит. Деньги наших партнёров распределяются по инструментам и вступают в работу, тем самым принося заявленные % прибыли».
Кормушки Mango Money Holding
Официальный ресурс mango.trade после попадания в «черный список» ЦБ оперативно закрылся, но его материалы все еще доступны в архиве интернета.
Информация указывает на существование трех проектов:
«manGo money — Онлайн-банкинг с собственной валютой – DNC»
«humanGo школа разума- Мы создали школу разума для того, чтобы помогать людям расширять границы и получать новые знания»
«manGo store — Онлайн-магазин, где можно приобрести мерчи и брендированную продукцию компании»
К сожалению, большинству людей механизмы работы с криптовалютами представляются туманно, именно поэтому криптобанк ManGo banking является основной ловушкой аферистов.
Что известно о ManGo Banking? С его услугами можно ознакомиться на сайте mangobanking.com:
«ManGo Banking — криптобанк, мультивалютная платформа и бесплатный онлайн-кошелек для таких криптовалют: DNC, RZM, BTC, ETH, LTC, USDT, USDC, и т.д»
Если цифровые валюты вроде Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH) всем хорошо знакомы, то DNC и RZM вызывают вопросы.
Манго Мани Холдинг дает определение аббревиатуре DNC:
«Транзакционный токен, созданный для удобного использования внутри экосистемы ManGo — оплаты контрактов на площадке mango.trade и приобретения других продуктов компании. DNC — это стейбл-коин с постоянной стоимостью 1$ и неограниченной эмиссией».
Аббревиатура RZM означает следующее:
«Волатильный токен, который используется для получения более выгодных условий на приобретение продуктов компании, оплаты сервисов и трейдинга. Начальная стоимость токена — 0,10 usdt».
Необходимо уточнить, что токен и криптовалюта – разные вещи. По сути, токен представляет собой выпускаемую организацией ценную бумагу. Следственно, отсутствие эмитента чревато последствиями в случае недобросовестности такой организации.
Международный ресурс coinmarketcap.com позволяет произвести проверку цифровой валюты: ни DNC, ни RZM найти не получится. Из этого следует, что котировки токенов на сайте mangobanking.com могут носить фейковый характер.
В связи с этим не стоит исключать, что финансовая организация может манипулировать котировками токенов не в пользу клиентов.
Предпосылки к мошенничеству можно найти в Пользовательском соглашении ManGo Banking, которое доступно на сайте mangobanking.co.
В документе фигурирует эстонское юридическое лицо MangoKing OU (registration number: 16229489 address: Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa Vesivarava tn 50-201, 10152).
Ресурс mangobanking.co также располагает русскоязычной версией Пользовательского соглашения.
Реестр юридических лиц Эстонии подтверждает наличие MangoKing OÜ, уставной капитал составляет 13 000€, членом правления указан Поправко Андрей Юрьевич (08.01.1985г.).
Помимо всего прочего, у г-на Поправко имеется собственный канала на YouTube, где он активно продвигает услуги финансовой пирамиды ManGo Money Holding.
Дополнительно напомним, что с 2020 года в Эстонии действует Закон «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма». Под новый закон попадают криптовалютные организации, которых государство обязало выполнить требования регулятора:
- получить лицензию криптовалютного провайдера;
- открыть счет в эстонском банке;
- открыть счет в платежной системе Эстонии.
На сайте эстонского регулятора юридическое лицо MangoKing OÜ не числится, что в свою очередь означает – ведение незаконной криптовалютной деятельности.
Уголовное прошлое Дмитрия Ивченко
Оказывается, переступать закон владельцу Mango Money Holding не в новинку, в чем легко убедиться, если взглянуть на рекламное предложение организации в интернете. Посвященный карьерным достижениям основателя слайд содержит несколько спорных моментов:
«Заработал 1-й миллион $ в кризис 2008 года»«В МЛМ создал сеть 103 000 человек»
Цифра в 1 млн$ выглядит весьма сомнительно, зато проливает свет на уголовное дело, заведенное на Дмитрия Ивченко и его подельников в 2012 году:
«14 человек признаны виновными в крупном мошенничестве. Под видом лекарств предприимчивые коммерсанты продавали биологически активные добавки.9 августа судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда рассмотрела приговор в отношении Дмитрия Ивченко, Галимжана Бекенова, Владимира Францева, Анны Забейворота, Ирины Осадач, Ирины Шнуряевой, Юлии Бажановой, Марины Воронцовой, Елены Горбуновой, Альфии Галлямовой, Светланы Шиловой, Юрия Деменева, Елены Пеленевой, Елены Суминой. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.В суде установлено, что в 2003 году жителями Челябинска Ивченко и Бекеновым были созданы две коммерческие организации для реализации гражданам биологически активных добавок под видом лекарственных средств. Их цена значительно превышала реальную стоимость.В период с 2003 по 2006 годы участники организованной преступной группы, в состав которой входили Францев, Забейворота, Осадач, Шнуряева, Бажанова, Воронцова, Горбунова, Галлямова, Шилова, Деменев, Пеленева, Сумина, а также 5 лиц, дело в отношении которых приостановлено, совершены хищения денежных средств у 72 жителей Перми и Пермского края на сумму более 14 миллионов рублей. Жертвами мошеннических действий осужденных, как правило, становились пенсионеры, люди пожилого возраста, ветераны войны и труда.
Судебная коллегия не нашла обоснованными доводы кассационных жалоб. Приговор Дзержинского районного суда Перми, вынесенный 23 марта 2012 года, вступил в законную силу. Ивченко назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей, Бекенову — 7 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 1 миллион рублей, шестеро членов преступной группы приговорены к наказанию от 2 лет 6 месяцев до 4 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 300 тысяч рублей без ограничения свободы в исправительной колонии общего режима».
Можно предположить, что одной из этих подставных компаний было челябинское ООО «Альмедар» (код вида деятельности: 85.12 Врачебная практика), учредителем которого значился некий Ивченко Дмитрий Васильевич.
ООО «Альмедар» было создано в 2004 году и ликвидировано через 6 лет в 2010 году.
Существование юридического лица совпадает по времени с преступлениями из уголовного дела 2012 года:
«23 марта этого года 14 человек были признаны виновными в мошенничестве по ч. 4 ст.159 УК РФ. Следствие установило, что жители Челябинска Дмитрий Ивченко и Галимжан Бекенов в 2003 году создали две коммерческие организации, чтобы реализовать БАДы как лекарства, значительно завышая их стоимость».
Все организации, к которым имел юридическое отношение Дмитрий Ивченко, также закрылись в 2012 году.
Информация Дмитрии Ивченко
Стоит обратить внимание на организацию ООО «Баландинская Усадьба» с видом деятельности «покупка и продажа земельных участков».
А теперь посмотрим на недействующий официальный сайт mango.trade, где в информации о Дмитрии Разумовском есть пункт «Создатель коттеджного поселка «Хорошее место»».
Группа в Facebook «Жизнь в стиле Jeunesse Красота Здоровье Молодость Богатство», посвященная ManGo.trade, подтверждает информацию, что Дмитрий Разумовский связан с земельным бизнесом, уточняя одну важную деталь:
«опыт создателя коттеджного посёлка на 125 землевладений»
Анализируя входные данные, логично предположить, что жителю Челябинска Дмитрию Ивченко-Разумовскому принадлежит расположенный недалеко от родного города коттеджный поселок «Хорошее место» («125 участков для ИЖС всего»).
Примечательно, что официальный сайт коттеджного поселка «Хорошее место» horoshee-mesto74.ru выполнен в характерной Mango Money Holding «скрытной» манере»: проектная документация отсутствует, а юридические данные в единственном открытом документе позорно затерты в фоторедакторе.
Умышленное сокрытие юридической информации на офсайте коттеджного поселка «Хорошее место» создает впечатление, что это мошеннический жилищный проект, поэтому существует большая вероятность стать обманутым дольщиком, а вместе с тем и обманутым вкладчиком, ведь есть все основания полагать, что деньги на земельный проект поступают напрямую со счетов ничего не подозревающих клиентов разветвленной структуры Mango Money Holding.
«Успешные люди» в «хорошем месте»
Земельные махинации основателя финансовой пирамиды касаются не только коттеджного поселка «Хорошее место» – он также организовал потребкооператив «Успешные люди».
«Потребительский кооператив социальных программ «Успешные люди» создан для удовлетворения потребностей членов кооператива.Потребительский кооператив социальных программ «Успешные люди» объединяет капиталы партнеров для работы в этих направлениях».
Согласно информации с сайта successfulpeople.group, основателем кооператива «Успешные люди» является группа людей, в числе которых Наталья Подгорецкая, Фанис Сафиуллин, Мария Антоненко, Ольга Феклистова, а также Дмитрий Разумовский и его вездесущий коллега по цеху Иван Гринев, о финансовых аферах которого речь пойдет чуть позже.
Страницы ресурса successfulpeople.group изобилуют предложениями вложиться в строительство элитной недвижимости в Москве, Сочи и даже за рубежом.
Как известно аппетит приходит во время еды, то же самое актуально сказать и о кооперативе «Успешные люди».
Наполеоновский размах проекта «Жилой комплекс на Кипре»:
«На участке 2,0 Га предусматривается террасная застройка смешанного типа: одно-двух спаленные апартаменты и пентхаусы с частными бассейнами и выходом на эксплуатируемую крышу. Создание собственной инфраструктуры комплекса: бассейнов, ресторана, тренажерного зала и spa-центра».
Информация из презентации в группе ВК «Инвестиции- финансы, обзор, Mango DAO Money_Hold»:
«В каждом комплексе апартаментов создается свой уникальный концепт. Клиентам предлагается выбор от студии до отдельно стоящих вилл».
Информация из презентации в группе ВК «Инвестиции- финансы, обзор, Mango DAO Money_Hold»:
«90% апартаментов продаются на стадии бумажного проекта (off-plan), то есть до начала строительства».
И апофеозом бессовестной лжи можно смело считать уровень дохода от вложений в потребкооператив «Успешные люди» (информация из презентации в группе ВК «Инвестиции- финансы, обзор, Mango DAO Money_Hold») – это космические 682% годовых:
«При стартовых затратах £700’862 Инвестор получает £4’782’275 прибыли, так как средства на строительство будут привлечены с продаж апартаментов клиентам. А это 682% за год!!!»
Еще более подозрительно выглядит отсутствие проектной документации, которую «успешные люди из mango money holding» заменили данными о регистрации кооператива, вероятнее всего, рассчитывая на безграмотность населения:
«Регистрационные данные ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ «УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ»Запись о создании юридического лицавнесена 27 октября 2021 года.Юридический и фактический адрес:620026, Свердловская область,г.Екатеринбург, ул. Степана Разина, стр.2,оф. 71
ОГРН 1216600064097
ИНН 6671191065
КПП 667101001ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ»
создан в соответствии с Законом РФ
«О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах)
в Российской Федерации»
от 19.06.1992 N 3085-1.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА КООПЕРАТИВА
АНТОНЕНКО МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА»
После ознакомления с информацией складывается ощущение, что многомиллиардные жилищные проекты так и останутся «на бумаге», а кооператив «Успешные люди» принесет клиентам вместо обещанных фантастических 682% в год соразмерный убыток и горький опыт.
Чем опасно Пользовательское соглашение ManGo Money Holding?
Опасения остаться без вложений подтверждает текст Пользовательского соглашения ManGo Banking, которое на момент написания статьи доступно на сайте mangobanking.com.
В документе фигурирует ведущее незаконную криптовалютную деятельность эстонское юрлицо MangoKing OU и два домена: mango.trade и mangobanking.com.
«Текущее Пользовательское соглашение («Соглашение») устанавливает правила использования веб-сайта «https://mango.trade/», расположенного в Интернете по адресу mangp.trade («Веб-сайт»), и является публичной офертой. Регистрация учетной записи пользователя на веб-сайте пользователем веб-сайта означает полное согласие с условиями соглашения, постоянно находящегося по адресу https://mango.trade/ и htttp://mangobanking.com/ . В случае несогласия с каким-либо из условий Пользовательского соглашения посетитель Сайта обязан воздержаться от регистрации учетной записи на Сайте, а также от использования сервисов Сайта. MangoKing OU Республика Эстонияregistration number: 16229489 регистрационный адрес: Harju Maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa Vesivarava tn 50- 201, 10152».
Судьба вложенного капитала прописана в разделе 2. «Права, обязанности и гарантии сторон», где Манго Банкинг снимает с себя любую ответственность:
«2.3. Правообладатель не является представителем Пользователей, поэтому не может нести ответственности по любым финансовым обязательствам, возникающим между ними».
С еще одной возможностью лишиться инвестиций нас знакомит раздел 4. «ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИИ»:
«САЙТ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО» ТОЛЬКО ДЛЯ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ И ЛИЧНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ, КОПИРОВАТЬСЯ, ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ, РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, ПЕРЕДАВАТЬСЯ, ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ, ОТОБРАЖАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАТЬСЯ, ИЛИ ИНАЧЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ MANGO.TRADE. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САЙТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ СОБСТВЕННЫМ РИСКОМ. MANGO.TRADE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ЗАЯВЛЕНИЙ И ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, КАКИХ-ЛИБО В ОТНОШЕНИИ САЙТА, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ И ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. ДАННЫЙ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕТСЯ В САМОЙ ПОЛНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НИКОГДА НЕ ОГРАНИЧИВАЯ НИКАКИХ ДРУГИХ УСЛОВИЙ, НАСТОЯЩИМ, МЫ НЕ ГАРАНТИРУЕМ НАЛИЧИЕ, ТОЧНОСТЬ, ПОЛНОТУ, СРОЧНОСТЬ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ СКОРОСТЬ САЙТА ИЛИ ЛЮБОЙ ЧАСТИ КОНТЕНТА, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ НА САЙТЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ САЙТОМ».
Отказ компании от ответственности распространяется на убытки по техническим причинам:
«MANGO.TRADE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВИРУСАМИ, ЧЕРВЯМИ ИЛИ ДРУГИМ ВРЕДОНОСНЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАРАЗИТЬ ВАШЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ДРУГУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, В ОТНОШЕНИИ ВАШЕГО ДОСТУПА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОИСКА НА САЙТЕ ИЛИ ЗАГРУЗКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ КОНТЕНТА С САЙТА».
К ответственности не будут привлекаться физические лица, имеющие отношение к компании. Эти моменты прописаны в разделе 5. «ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»:
«НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ MANGO.TRADE ИЛИ ЛЮБЫЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕМУ ОФИЦЕРЫ, ДИРЕКТОРЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЧЛЕНЫ, ПРИНЦИПАЛЫ, АГЕНТЫ, ИНВЕСТОРЫ ИЛИ СОТРУДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УБЫТКИ, ИЗДЕРЖКИ И ИНЫЕ ПОТЕРИ, ВКЛЮЧАЯ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КАРАТЕЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ И ДРУГИЕ (ВКЛЮЧАЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, РАСХОДЫ ЛЮБОГО ТИПА, ПОТЕРЯНУЮ ПРИБЫЛЬ, УТЕРЯННЫЕ ДАННЫЕ ИЛИ ПРОГРАММЫ И ПЕРЕРЫВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ВОЗНИКАЩИЕ ИЛИ ЛЮБЫМ ОБРАЗОМ СВЯЗАННЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА, ЛЮБЫХ САЙТОВ, СВЯЗАННЫХ С САЙТОМ, ИЛИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА ЛЮБОМ ИЛИ НА ВСЕХ ТАКИХ САЙТАХ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТЕМИ, ВЫЗВАННЫМИ ИЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКАЗА; ОШИБКИ; УПУЩЕНИЯ; ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДРУГИМ ВЕБ-САЙТАМ; ПРЕРЫВАНИЯ; УДАЛЕНИЯ; ДЕФЕКТЫ; ЗАДЕРЖКИ В РАБОТЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ; ВИРУСА КОМПЬЮТЕРА; ОТКАЗА ОТПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЛИНИИ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕРА ИЛИ СИСТЕМЫ), ЛЮБЫЕ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ САЙТОМ, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ И КОНТЕНТА, ПОЛУЧЕННЫХ ЧЕРЕЗ САЙТ, ИЛИ ИНАЧЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА; В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ОСНОВАННЫМ НА НЕОБОСНОВАННЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ТОЛКОВАНИЯ КОНТРАКТА, ДЕЛИКТА, СТРОГОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНЫМ ПУТЕМ. ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДАЖЕ, ЕСЛИ MANGO.TRADE ИЛИ ЛЮБЫЕ ЕГО УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ОФИЦЕРЫ, ДИРЕКТОРЫ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЧЛЕНА, ГЛАВНЫЕ, АГЕНТЫ, ИНВЕСТОРЫ ИЛИ СОТРУДНИКИ БЫЛИ ИНФОРМИРОВАНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ УБЫТКОВ».
Наконец, в разделе 7. «ОТСУТСТВИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СОВЕТОВ» четко сказано, что информация на сайте может оказаться фальшивой, но никто в организации за это ответственности не понесет:
«Никакая информация, найденная на Сайте, не представляет собой консультациой или предложения о покупке ценных бумаг. В случае, если предложение ценных бумаг осуществляется в соответствии с условиями меморандума о частном размещении или иным образом разрешенным законом, такое предложение может быть ограничено инвесторами, которые являются аккредитованными инвесторами, компетентными сотрудниками, а в некоторых случаях — предложениями ценных бумаг будут производиться только в том случае, если определенные инвесторы также являются квалифицированными покупателями. Любое предложение или ходатайство в отношении любых ценных бумаг, которые могут быть выпущены любым инвестиционным механизмом, управляемым Mango.trade, будет осуществляться только посредством окончательных меморандумов о предложении и в соответствии с соответствующими ценными бумагами и другими законами применимых юрисдикций. Ничто на Сайте не предназначено, и вы не должны рассматривать что-либо на Сайте как инвестиционные, бухгалтерские, налоговые или юридические консультации. Вам предлагается обсудить информацию, которую вы узнали на Сайте, со своими финансовыми, юридическими или налоговыми консультантами, и иными лицами».
Ознакомившись в Пользовательским соглашением ManGo, больше не возникает сомнений в том, что деньги на клиентских счетах находятся в большой опасности, поэтому по возможности их нужно вывести как можно скорее.
Иван Гринев Billions Capital (Биллионс Капитал) и Billions Finance (Биллионс Финанс)
Заслуги партнера Дмитрия Разумовского по «бизнесу» Ивана Гринева в презентации Mango Money Holding описаны не мнее красочно:
Более 20 лет предпринимательского опыта.
Совладелец 3-х оффлайн бизнесов.
Эксперт создания компании с нуля.
Номинант премии «Предприниматель 2020 года» по версии Персона.ру.
Сторонник динамического стиля продаж.
Иван Гринев известен тем, что в 2019 году основал финансовую пирамиду Billions Capital (billions.capital, billions-startup.center, billions-genius.school, billions-media.center, billions.finance, billions-it.center, billions.fund, billions-crypto.center).
Его совместное с другим сомнительным предпринимателем детище быстро развалилось, оставив после себя огромное количество разоренных вкладчиков.
Информация из группы в ВКонтакте:
«Михаил Шуклин — Генеральный директор (CEO) компании Billions Capital.
Cетевой бизнесмен с опытом 8 лет.Иван Гринев — Учредитель и владелец компании Billions Capital. Традиционный бизнесмен с опытом более 10 лет.»
Бренд Billions Capital успел открыть несколько юрлиц на территории Российской Федерации, где Иван Гринев выступал либо учредителем, либо руководителем.
Банк России предусмотрительно внес Billions Capital в «черный список финансовых пирамид»:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БИЛЛИОНС КЭПИТАЛ», ИНН 7703473405
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «БИЛЛИОНС ФИНАНС», ИНН 7703472190
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ВЗАИМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «БИЛЛИОНС», ИНН 7703478192
Фантастическая партнёрка
Отдельно стоит упомянуть партнерскую программу ManGo Money Holding, без которой современная финансовая пирамида просто не может полноценно существовать, ведь нескончаемый поток откровенной и бессовестной лжи невозможно продвигать без армии «голодных» партнеров.
На просторах интернета все чаще встречаются блогеры, не брезгующие рекламной различных скам-проектов ради собственной выгоды, вроде ресурса «Блог Ирины Голиковой. Все для приумножения денег и не только».
Резюме
Считаем своим долгом предупредить, что инвестирование в бренд ManGo Money Holding может иметь катастрофические последствия для вкладчиков, о чем подробно написано в наших предыдущих обзорах, посвященных рухнувшим финансовым пирамидам с MLM системой:
- «FINIKO (ФИНИКО): звезда на аллее мошеннической славы»
- «Frendex (Френдекс Групп) и суицид в Antares Trade (Антарес Трейд), Sand Сoin и инвестбригадир Руслан Пичугин (Ruslan Pichugin)»
Во избежание непредвиденных ситуаций с финансовой организацией рекомендуем до заключения клиентского договора получить консультацию специалистов ОЮЦ «Парфенон».
Источники:
Mango Money Holding: mangobanking.com, themangotrade.com, mango.trade, lc.mango.trade, daomango.com, lc.daomango.com,
ПК СП «Успешные люди»: successfulpeople.group,
КП «Хорошее место»: horoshee-mesto74.ru
Billions Capital (Биллионс Капитал): billions.capital, billions-startup.center, billions-genius.school, billions-media.center, billions.finance, billions-it.center, billions.fund, billions-crypto.center
Блог Ирины Голиковой: irina-golikova.ru
http://cbr.ru – Банк России
https://egrul.nalog.ru/index.html – Реестр юридических лиц Российской Федерации
www.sec.gov – Комиссия по ценным бумагам и биржам США
https://ariregister.rik.ee/eng – Государственный портал Эстонии
https://www.riigiteataja.ee – Государственный портал Эстонии
https://mtr.mkm.ee – Государственный портал Эстонии
www.list-org.com – каталог организаций List-org
https://checko.ru – каталог организаций Checko
https://properm.ru – новостной источник «Perm.ru»
https://perm.aif.ru – новостной источник «Аргументы и факты»
https://web.archive.org – архив Интернета
www.nic.ru – Whois сервис
https://coinmarketcap.com/ru/ – CoinMarketCap
www.youtube.com – YouTube
https://vk.com – ВКонтакте
www.facebook.com – Facebook
https://yandex.ru/ – Яндекс