Все знают, что родина доброго сказочного героя Деда Мороза – Великий Устюг. Однако не все знают, что этот небольшой северный городишко является родиной еще одного любопытного персонажа, в которого совсем недавно верили великоустюгские инвесторы. Но их вера в «чудеса» Форекса рухнула вместе с финансовой пирамидой МСО «Инвест Групп», в недрах которой исчезли миллионы рублей.

По версии следственного отдела ОМВД России по Великоустюгскому району, МСО «Инвест Групп» занималась незаконной деятельностью с 2015 по 2018 год. Общая сумма похищенных средств составила почти 200 млн. рублей. Жертвами стали порядка 400 человек.

Суд над предпринимателем состоялся 29 июля 2020 года. Суд признал Олега Владимировича Маркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупных размерах». Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Волгоградского афериста осудили за хищение у вкладчиков 162 млн рублей
Волгоградского афериста осудили за хищение у вкладчиков 162 млн рублей

 

Фирма-призрак

Подобно «Летучему голландцу» форекс-проект МСО «Инвест Групп» внезапно появился у северных берегов России и также внезапно исчез. Впрочем, этого стоило ожидать, так как признаки мошенничества были видны не вооруженным глазом изначально.

Начнем с того, что псевдоинвестиционная деятельность фактически велась на территории Российской Федерации нелегально. Доводим до вашего сведения, что юридического лица МСО «Инвест Групп» не существует, о чем сообщает прокуратура Вологодской области:

«Действуя от имени несуществующей организации — компании МСО «Инвест Групп», путем обмана и злоупотребления доверием граждан, большинство из которых являются жителями Вологодской, Архангельской, Мурманской областей, а также жителями г. Санкт-Петербурга и Краснодарского края Российской Федерации, под видом заключения договоров займа, похитил денежные средства у 382 граждан на общую сумму свыше 200 миллионов рублей».

Дело директора "Инвест Групп" передано в суд
Дело директора «Инвест Групп» передано в суд

 

Правомерно будет поинтересоваться юридической стороной вопроса. С какой организацией оформляли договора инвесторы?  Во время следственных мероприятий стало известно, что клиенты несуществующей инвестиционной компании МСО «Инвест Групп» заключали договора займа с физическими лицами, в частности с основателем мошеннического бренда Олегом Марковым.

В качестве подтверждения имеющейся информации приводим текст, опубликованный сайтом «Интерфакс»:

«Мужчина заключал договоры займа от собственного имени под предлогом вложения денег в интернет-торговлю на валютных и фондовых рынках под высокие проценты. При этом выплаты займодавцам производились за счет средств граждан, которые передавали свои личные сбережения по договорам займов позднее. Следователи отмечают, что какая-либо инвестиционная или законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денег, отсутствовала».

Следователи отмечают, что какая-либо инвестиционная или законная предпринимательская деятельность отсутствовала
Следователи отмечают, что какая-либо инвестиционная или законная предпринимательская деятельность отсутствовала

 

Будучи типичным мошенническим проектом, МСО «Инвест Групп» вводил в заблуждение людей различными рекламными ухищрениями, в которых речь шла о заработке на колебаниях цен акций, валют и других инструментов. На страничке группы «ВКонтакте» то и дело мелькали заманчивые посты, обещающие вкладчикам баснословную прибыль аж в 96% годовых.

МСО «Инвест Групп» вводил в заблуждение людей различными рекламными ухищрениями
МСО «Инвест Групп» вводил в заблуждение людей различными рекламными ухищрениями. Источник: https://vk.com/msoig?z=photo-100770683_456239068%2Falbum-100770683_00

 

В своей рекламе мошенники использовали и другую проверенную уловку  – МСО «Инвест Групп» позиционировала себя командой независимых трейдеров с опытом более 5 лет и предлагала на выбор двух международных брокеров: IC Markets и JFD Brokers.

После задержания Олега Маркова региональные СМИ не оставили без внимания сотрудничество с вышеописанными брокерскими компаниями. Газета «Череповецкая истина» в одной из своих статей цитирует текст рекламы МСО «Инвест Групп»:

«Это команда независимых трейдеров, занимающаяся торговлей на рынке Forex и второстепенно на российских и зарубежных фондовых рынках на профессиональном уровне, — гласила реклама (воспроизводится без изменений и правок с оригинальными стилистикой и орфографией). — Большая часть нашей торговой и организационной деятельности ведется через брокерские компании «IC Markets» и «JFD Brokers», которые входят в пятерку крупнейших и надежнейших поставщиков ликвидности мирового уровня. С точки зрения надежности соблюдения законодательства Российской Федерации и привлекательности условий инвестирования мы обладаем целым рядом преимуществ перед сторонними конкурирующими организациями».

Великий Устюг: пирамида М
Великий Устюг: пирамида М

 

Опасные связи

Но теперь взглянем на ситуацию под другим углом, как IC Markets и JFD Brokers вообще могли согласиться сотрудничать с откровенным жуликом Олегом Марковым? Мы решили почитать отзывы в интернете, чтобы выяснить отношение трейдеров к этим двум крупным брокерским компаниям, и были неприятно удивлены количеством пострадавших клиентов. В связи с открывшимся обстоятельством мы считаем необходимым вынести эту информацию на суд общественности.

Официальный сайт IC Markets (SC)
Официальный сайт IC Markets (SC): https://www.icmarkets.com/sc/ru

 

Как только мы принялись изучать брокер IC Markets на предмет мошеннической природы, нам сразу же показалось крайне подозрительным, что у бренда IC Markets есть два юридических лица. Что касается австралийского  IC Markets (UA), то нам он совершенно не интересен, поскольку не предоставляет услуги для жителей РФ. А вот IC Markets (SC) c регистрацией в неблагонадежном офшорном регионе Сейшельских островов очень даже привлек наше внимание, потому что именно этот вариант предлагается российским инвесторам в качестве сотрудничества.

Отзывы о IC Markets (SC)
Отзывы о IC Markets (SC)

 

Что и требовалось доказать. Форекс-брокер ничем не отличается от своих собратьев по офшорному цеху, которые сливают счета клиентов вместо ведения честной инвестиционной деятельности.

Как мы уже неоднократно писали в своих статьях, вкладывать деньги в организации из офшорных юрисдикций небезопасно по причине отсутствия в подобных странах какой-либо юридической защиты, честного расследования и справедливого наказания.

Официальный сайт JFD Brokers
Официальный сайт JFD Brokers: https://www.jfdbrokers.com/en/

 

Что можно сказать о партнере МСО «Инвест Групп» с названием JFD Brokers? Головной офис брокерской компании находится по адресу: Kakos Premier Tower Kyrillou Loukareos 70 4156 Limassol, Cyprus. Кипрская организация не имеет такую же юридически разветвленную систему, как IC Markets, но это обстоятельство вовсе не гарантирует безопасность вложений.

Отзывы о JFD Brokers
Отзывы о JFD Brokers

 

Ситуация аналогичная. Форекс-брокером крайне недовольны российские инвесторы, ведь JFD Brokers работает по «кухонному принципу», а именно не выводит деньги со счетов и искусственно закрывает сделки не в пользу клиента.

 

Форекс по-устюжски 

За долгие три года устюжская контора МСО «Инвест Групп» так и не обзавелась официальным сайтом. Учитывая род деятельности организации – это обстоятельство, мягко говоря, вызывает недоумение. Заменой сайта выступала группа в социальной сети «ВКонтакте». Сложно представить, как работал форекс-проект без персонального сервиса по обслуживанию клиентов.

К сожалению, все снова сводится к тому, что г-ну Маркову были нужды только деньги клиентов, поэтому обязательства перед вкладчиками его нисколько не волновали.

Группа МСО Инвест Групп в социальной сети
Группа МСО Инвест Групп в социальной сети: https://vk.com/msoig

 

Как вы уже успели заметить, в ленте новостей данной группы содержится пост с обращением Олега Маркова к инвесторам. В качестве наглядной иллюстрации мы представляем часть этого шокирующего текста:

«С учетом роста напряженности в условиях информационного вакуума мною, Марковым Олегом Владимировичем, принято решение об информировании вас о том, что по результатам аудита и всестороннего мониторинга эффективности трейдерской деятельности, в том числе подсчета общих средств, находящихся на торговых, брокерских, банковских, а также наличных-кассовых счетах, МСО Инвест Групп на сегодняшний день не способна исполнять взятые на себя обязательства по выплате процентов, предусмотренных договорами, заключенными между компанией и клиентами. Причинами данного форс-мажора в работе стали исключительно нестабильная мировая рыночная экономика, а также санкционные меры в отношении РФ. Поскольку, как известно каждому инвестору, деятельность компании заключается в торговле на международном валютном рынке FOREX, а также на Российских, Европейских и Американских фондовых рынках, при этом мы априори зависим от мирового финансового сектора экономики и его состояния (волатильности), в частности, наша с вами совместная деятельность заведомо носит алеаторный рисковый характер».

Пост о том, что МСО Инвест Групп на сегодняшний день не способна исполнять взятые на себя обязательства по выплате процентов
Пост о том, что МСО Инвест Групп на сегодняшний день не способна исполнять взятые на себя обязательства по выплате процентов. Источник: https://vk.com/msoig?w=wall-100770683_350

 

Почти в тоже время появился еще один пост от главы МСО «Инвест Групп», который стал финальным аккордом всей этой грустной истории с обманутыми вкладчиками. В своем обращении г-н Марков извиняется за то, что денег его фирма никому не вернет.

г-н Марков извиняется за то, что денег его фирма никому не вернет
г-н Марков извиняется за то, что денег его фирма никому не вернет. Источник: https://vk.com/msoig?w=wall-100770683_351

 

Напоследок не будет лишним заметить, что аферист Олег Марков не гнушался тем, что пускал в ход любые «грязные» коммерческие приемы. С целью предать авторитетности своему мошенническому детищу он спекулировал на чужой деловой репутации. Не вызывает сомнений тот факт, что фирменный логотип форекс-проекта МСО «Инвест Групп» создан по прототипу торговой марки известного российского форекс-дилера БКС Брокер.

Логотип МСО «Инвест Групп»

Логотип БКС

Делаем вывод:

На протяжении трех лет 30-летний организатор форекс-проекта Олег Марков изображал из себя добропорядочного бизнесмена, убеждая местных жителей инвестировать в высокодоходный рынок Форекс. На самом же деле этот проходимец безбожно обкрадывал вкладчиков.

Как это ни печально, но выявление очередной финансовой пирамиды на российском рынке Форекс в очередной раз доказывает опасность подобного рода капиталовложений. И если форекс-проект МСО «Инвест Групп» был обречен на провал с самого момента его открытия, то уличить в нарушении закона опытных злоумышленников – дело не из легких, поскольку такие организации прикладывают всевозможные усилия, чтобы скрыть преступные намерения.

Поэтому мы советуем перед началом сотрудничества с инвестиционной фирмой обратиться за консультацией в ОЮЦ «Парфенон».

 

Источники:

https://www.interfax.ru/ — Информационный портал «Интерфакс»

https://newsvo.ru/ — Интернет-газета «NewsVo» (Вологда и Вологодская область)

http://cher-is.com/ — Газета «Череповецкая Истина»

https://vk.com/msoig — Группа ВКонтакте вместо официального сайта

https://vk.com/ — Социальная сеть «ВКонтакте»

https://www.icmarkets.com/sc/ru/ — официальный сайт IC Markets

https://www.jfdbrokers.com/en/  — официальный сайт JFD Brokers

https://broker.ru/ — официальный сайт БКС Брокер

https://ratingfx.ru/ — сайт отзывов