Trade All Crypto, Maxi Service Ltd, Market Solutions Ltd, Maxi Markets, Maxi Forex, Strategy One Ltd, MAXITRADE, Super Binary, UMarkets, 770capital, Живые Деньги, VIVA Деньги

В 2020 году о криптовалюте Bitcoin (Биткоин) не слышал разве что младенец. Шумиха вокруг цифровых валют не утихает вот уже много лет. За финансовой модой внимательно следят и аферисты. С чем же связан повышенный интерес мошенников к криптовалютам? Ответ лежит на поверхности: новое инвестиционное веяние имеет один существенный недостаток – люди до конца не осознают, что это такое и как на этом зарабатывать.

С момента своего появления Bitcoin и ему подобные цифровые валюты окутаны тайнами и мифами, которые манят и пугают одновременно. Естественно, нечистые на руку криптоброкеры пользуются сложившейся ситуацией. Не трудно догадаться, что участь капитала в подобных организациях предрешена: вместо шальных денег «чудо-новинка» принесет вкладчикам одно сплошное разочарование.

В сегодняшней статье речь пойдет о криптоброкере Trade All Crypto, который не отстает от собратьев по мошенническому цеху, предлагая клиентам варианты мгновенных заработков на криптоплатформе один другого лучше. Между тем вспомним народную мудрость: «Поспешишь – людей насмешишь!». От себя добавим, что смешного будет мало, зато будет много слез, очень много. Число обманутых вкладчиков растет в геометрической прогрессии, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы в сети. Однако не будем забегать вперед.

Обратимся к официальному сайту TRADEALLCRYPTO.COM. Информация на главной странице гласит: «150 000 трейдеров», «170 000 000 успешных сделок», «5 лет на рынке».

 

сайт TRADEALLCRYPTO
Источник: https://tradeallcrypto.com/

 

Если некоторые преимущества проверить на предмет умышленного предоставления заведомо ложной информации достаточно проблематично стороннему человеку, то возраст организации проверятся парой кликов мышкой на специализированных ресурсах.

Сайт проверки доменных имен https://domainbigdata.com/ показывает довольно интересную картину:

информация о сайте TRADEALLCRYPTO
информация о сайте TRADEALLCRYPTO

 

Домен tradeallcrypto.com зарегистрирован два года назад 10.10.2018 года. Теперь проверяем активность сайта на портале https://web.archive.org/ и снова получаем несостыковки, которые не добавляют криптоброкеру надежности.

проверяем активность сайта
Проверяем активность сайта

 

Первая запись на сайте сделана только 12 июля 2019 года. Физический возраст TradeAllCrypto –  чуть больше года. В таком случае, как за столь ничтожный отрезок времени никому не известная компания набрала 150 тысяч трейдеров и заключила 170 миллионов успешных сделок? Подобным годовым результатом не могли похвастаться даже крупные международные игроки рынка на заре своей истории.

Сплошь ложные сведения – что и требовалось доказать. Отсюда возникает закономерный вопрос: чего ожидать от того, кто начинает бизнес со лжи?

 

«Зеленые» острова

 

В капкан Трейд Олл Крипто попадают в основном те, кто вообще не имеет ни малейшего представления об устройстве и работе криптоброкеров. Очевидный признак мошенничества – «грязная» офшорная зона, выбранная в качестве регистрации юридического лица: Suite 305,Grith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines.

Опытный трейдер не станет сотрудничать с организацией, находящейся в юрисдикции островного государства Сент-Винсент и Гренадины. Об этом острове в океане, который весь покрыт «зеленью» обманутых вкладчиков, давно ходят легенды в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями. И этому есть вполне логическое объяснение: вывести из офшоров деньги невозможно!

Будьте осторожны, вывести из офшоров деньги невозможно!
Будьте осторожны, вывести из офшоров деньги невозможно!

 

12 друзей Яна Арта

 

Куда ведет кроличья нора? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на несколько важных факторов:

  1. Адрес регистрации (Suite 305,Grith Corporate Centre, Beachmont, PO Box 1510, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines), который используется в связке с разными юридическими лицами.
  2. Частота, с которой меняются компании, от лиц которых ведет деятельность Trade All Crypto.

На момент написания статьи на сайте криптоброкера указано TLM Limited, но в мае было Market Solution Ltd.

Быстрая смена лиц партнеров
Быстрая смена лиц партнеров

 

Заметим, что компания Market Solution Ltd присутствует в действующем клиентском соглашении.

Market Solution Ltd присутствует в действующем соглашении
Market Solution Ltd присутствует в действующем соглашении

 

Однако Market Solution Ltd фигурирует не только в документах Trade All Crypto. И здесь начинается самое интересное. Оказывается, данное юрлицо также имеет прямое отношение к офшорному форекс-брокеру UMarkets (https://www.umarkets.com/), что доказывает проверка сайта UMarkets.

Market Solution Ltd фигурирует и у офшорного форекс-брокера UMarkets
Market Solution Ltd фигурирует и у офшорного форекс-брокера UMarkets

 

Двигаемся дальше. Снова обращаемся к хронологии событий в истории Trade All Crypto (Трейд Олл Крипто). Если взять 2018 год, то в тот период криптоброкер вел деятельность от лица Strategy One Ltd.

Trade All Crypto в 2018 вел деятельность от лица Strategy One Ltd.
Trade All Crypto в 2018 вел деятельность от лица Strategy One Ltd.

 

Со Strategy One Ltd также связано немало интересных фактов. Это юрлицо активно используется похожими фиктивными инвестиционными компаниями. Одна из них аналогично позиционирует себя криптоброкером и называется Maxitrade (https://maxitrade.com/en/). Проверка сайта Maxitrade недвусмысленно дает понять, что оба криптоброкера связаны между собой через Strategy One Ltd.

Strategy One Ltd и Maxitrade
Strategy One Ltd и Maxitrade

 

Trade All Crypto также связан по юрлицу Strategy One Ltd с еще одним мошенническим проектом – с бинарным брокером Super Binary (https://www.superbinary.com/). Проверка сайта указывает на единого бенефициара.

Trade All Crypto также связан с еще одним мошенническим проектом Super Binary
Trade All Crypto также связан с еще одним мошенническим проектом Super Binary

 

Что касается бенефициаров, то при тщательном изучении упомянутых выше организаций напрашивается соответствующий вывод: все они входят в группу компаний Maxi Service. Это легко проверить сервисом https://web.archive.org/ по годам.

Архив сайта superbinary и связь с Maxi Service
Архив сайта superbinary и связь с Maxi Service
Архив сайта maxitrade и связь с Maxi Service
Архив сайта maxitrade и связь с Maxi Service

 

У махровых аферистов из 770capital (https://770capital.com – сайт больше не работает) и Trade All Crypto также общие корни – организация Maxi Service.

Архив сайта 770capital и связь с Maxi Service
Архив сайта 770capital и связь с Maxi Service

 

Кто же такие эти Maxi Service? По данным с сайта https://maximarkets.org/ (сайт принадлежит форекс-брокеру Maxi Markets (экс Maxi Forex)) известно следующее: «Maxi Service Ltd – международная компания, представляющая инновационные сервисы для работы на финансовых рынках. Maxi Markets – один из брендов компании Maxi Service Ltd., который специализируется на персональном обучении и сопровождении в сфере Forex-трейдинга».

Maxi Markets – один из брендов компании Maxi Service Ltd.
Maxi Markets – один из брендов компании Maxi Service Ltd. Источник: https://maximarkets.org/archive/svidetelstvo-chlena-arb/

 

Вот мы и добрались до бенефициаров Trade All Crypto. Все указывает на Maxi Service Ltd. Но так ли это на самом деле? Чтобы это проверить, необходимо взглянуть на все ту же страницу сайта Maxi Markets, где сказано следующее: «29 мая 2013 года в Москве, президент Ассоциации Российских Банков Гарегин Тосунян вручил президенту компании Maxi Service Ltd. Якову Лившицу свидетельство члена Ассоциации».

Это обстоятельство приводит нас к новому открытию. «Интересы компании MaxiMarkets в общественной работе АРБР уполномочен представлять вице-президент АРБР, главный редактор агентства Bankir.Ru — Ян Арт», – сообщает форекс-ресурс Brokers.pro.

Информация на форекс-ресурсе Brokers.pro
Информация на форекс-ресурсе Brokers.pro

 

Не трудно догадаться, что Ян Арт играет ключевую роль в управлении группой компаний Maxi Service Ltd, в которую входит и Trade All Crypto. Но кто же такой этот Ян Арт, раз ему доверена столь важная миссия?

Прежде всего, этот человек широко известен своей деятельностью в крупнейшей финансовой пирамиде ТелеТрейд (TeleTrade), которая оставила многострадальных вкладчиков с пустыми карманами.

деньги клиентов уходят мимо электронной биржи
Деньги клиентов уходят мимо электронной биржи

 

На сайте TeleTrade до сих пор есть раздел, который так и называется: «Арт-трейдинг с Яном Артом».

Раздел "Арт-трейдинг с Яном Артом" на сайте TeleTrade
Раздел «Арт-трейдинг с Яном Артом» на сайте TeleTrade. Источник: https://www.teletrade.ru/art-trading

 

Ян Арт также входит в состав Правления Ассоциации «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» (ЦРФИН).

Ян Арт также входит в состав Правления Ассоциации
Ян Арт также входит в состав Правления Ассоциации

 

Что такое «Центр регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий» сегодня? С 14 марта 2016 года Ассоциация ЦРФИН переименована и называется «Национальная ассоциация форекс-дилеров» (НАФД).

Ассоциация ЦРФИН переименована в НАФД
Ассоциация ЦРФИН переименована в НАФД

 

Что интересно, учредителем ЦРФИН как раз является скандально известная ГК ТелеТрейд.

Учредителем ЦРФИН является ГК ТелеТрейд
Учредителем ЦРФИН является ГК ТелеТрейд

 

Отдельно стоит упомянуть, что с 13 февраля 2020 года НАФД находится в стадии ликвидации. Не удивительно, ведь этот псевдорегулятор рынка Форекс уже давно доказал собственную бесполезность в защите прав форекс-трейдеров.

Тем не менее, несмотря на абсолютную неэффективность всех имеющихся на сегодняшний день дисциплинарных комиссий, они продолжают создавать видимость бурной деятельности. Одним из таких мероприятий можно считать заседание экспертного совета АФД (Ассоциация форекс-дилеров), которой руководит бывший глава ЦРФИН Евгений Машаров.

Ян Арт и руководитель СРО АФД Евгений Машаров (экс глава ЦРФИН)
Ян Арт и руководитель СРО АФД Евгений Машаров (экс глава ЦРФИН)

 

Заседание экспертного совета АФД не проходит и без генерального директора «Телетрейд Групп» Сергея Шамраева.

Генеральный директор «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев
Генеральный директор «Телетрейд Групп» Сергей Шамраев

 

Данное мероприятие освещается генеральным партнером АФД – редакцией FINVERSIA-TV (https://www.finversia.ru), главным редактором которой является Ян Арт.

Генеральным партнером АФД является редакция FINVERSIA-TV главным редактором которой является Ян Арт
Генеральным партнером АФД является редакция FINVERSIA-TV главным редактором которой является Ян Арт

 

Опасный контракт

 

Следующий аргумент не в пользу безопасности вложений в Trade All Crypto – это клиентское соглашение. Даже не сомневайтесь, криптоброкер юридически позаботился, чтобы снять с себя всякую ответственность. То же самое касается и всех остальных членов мошеннической ячейки Maxi Service Ltd, поскольку условия клиентского соглашения во всех компаниях идентичны.

Отдельного внимания заслуживает пункт «Предоставление услуг. Прекращение сервиса»:

«Предоставление права использования Сервиса со стороны Компании может быть прекращено (временно или постоянно, полностью или частично) на усмотрение Компании, как с предварительным уведомлением, так и без него. После прекращения предоставления права пользования Компания вправе:

  1. удалить или деактивировать Ваш счет,
  2. заблокировать Ваш электронный адрес и/или IP адрес, либо другим способом прекратить использование Вами Сервиса,
  3. предпринять другое действие, чтобы предотвратить использование Вами Сервиса.

После прекращения предоставления права использования Сервиса все остальные положения договора между Вами и Компанией и настоящего Соглашения сохраняют свою силу».

Страница №2 Пользовательского соглашения Trade All Crypto
Страница №2 Пользовательского соглашения Trade All Crypto

 

Таким образом, Trade All Crypto в любой момент запросто откажет клиенту в обслуживании и закроет его торговый счет и личный кабинет без каких-либо последствий. Собственно говоря, что и делает криптоброкер.

К сожалению, именно такое будущее ждет всех инвесторов, попавших в коварные сети Maxi Service Ltd.

Одно из веских доказательств – отзывы и жалобы в сети, которые отражают реальную картину инвестирования в TradeAllCrypto. Достаточно ввести в поисковой строке «Trade All Crypto отзывы» – и поисковая система выдаст множество сайтов, где люди делятся своим печальным опытом и историями развода на деньги. Что весьма любопытно, на этих же ресурсах присутствуют отзывы и в поддержку Trade All Crypto. Только они выглядят настолько неправдоподобно, что даже не вызывают ни малейшего сомнения в том, что все они написаны самим криптоброкером. Заметим, что подобных отзывов слишком много, чтобы публиковать в данной статье. Вот пример таких текстов:

Отзыв о Trade All Crypto
Отзыв о Trade All Crypto

 

Девять кругов криптоада

 

Мошенническая криптовалютная структура TRADEALLCRYPTO проводит своих клиентов по всем кругам ада, оставляя несчастных буквально голодать и замерзать на улице. В пользу такого фатального финала говорит трагическая история обманутой вкладчицы криптоброкера. Пострадавшая Мария Ивановна (имя изменено) взамен высоких доходов уже потеряла 12 млн. рублей и теперь рискует потерять квартиру.

Как бы там ни было, несмотря на ужас всего происходящего, женщина не опустила руки и обратилась в Московскую городскую Думу.  В своем обращении она просит провести проверку деятельности двух организаций: «Trade All Crypto» и «Живые Деньги».

Обращение в Московскую городскую Думу
Обращение в Московскую городскую Думу
Обращение в Московскую городскую Думу (продолжение)
Обращение в Московскую городскую Думу (продолжение)
Обращение в Московскую городскую Думу (продолжение 2)
Обращение в Московскую городскую Думу (продолжение 2)

 

Из обращения становится предельно ясно, что Trade All Crypto прибегал к всевозможным изощренным способам обмана, всячески побуждая Марию Ивановну брать кредиты на большие суммы. Заключительным аккордом стала блокировка торгового счета, разблокировка которого требовала внесения дополнительных 2 800 000 рублей. Источником денег стала сомнительная организация по выдаче кредитов и займов «Живые Деньги», речь о которой пойдет чуть позже.

Нужная сумма была предоставлена Марии Ивановне под залог квартиры, при этом с удержанием 700 000 тысяч рублей в качестве залога. По словам менеджера Trade All Crypto, деньги нужно было перевести через криптокошелек, открытие которого подразумевало еще 3 000 000 рублей. Сумма была неподъемной, пришлось отказаться. После отказа менеджер сразу же перестал выходить на связь. Обман был осуществлен.

Вот так Мария Ивановна осталась с непогашенными кредитами и заложенной квартирой, в которой она прожила 38 лет.

Стоит отдельно сказать, что менеджер-мошенник Trade All Crypto обманом склонял Марию Ивановну к транзакциям через систему Western Union. Переводы осуществлялись на подставных физических лиц (Черапкин Андрей Николаевич и Черкаев Геннадий Васильевич).

Western Union: Поручение на осуществление перевода денежных средств (1)
Western Union: Поручение на осуществление перевода денежных средств (1)
Western Union: Поручение на осуществление перевода денежных средств (2)
Western Union: Поручение на осуществление перевода денежных средств (2)

 

Подобные схемы с вовлечением подставных физических лиц в платежные операции называется «отмывание денег», что не только совершенно недопустимо в нашей стране, но и карается законом. Мошенничество налицо –  отрицать это не имеет смысла.

На момент написания статьи ОМВД России по району Филевский парк города Москвы проводит проверку возможных противоправных действий со стороны из числа представителей компании «TradeAllCrypto».

Информация для заявителя (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве)
Информация для заявителя (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве)

 

Псевдокредиторы

 

Что же это за организации? Понять это поможет партнер Trade All Crypto – микрофинансовая компания (МФК) и микрокредитная компания (МКК) «Живые Деньги», которые выдают деньги под залог имущества всем подряд, пренебрегая проверкой платежеспособности клиентов.

партнер Trade All Crypto – микрофинансовая компания (МФК) и микрокредитная компания (МКК) «Живые Деньги»
партнер Trade All Crypto – микрофинансовая компания (МФК) и микрокредитная компания (МКК) «Живые Деньги». Источник: https://money-live.ru/

 

Бренд «Живые Деньги» имеет два одноименных сайта: https://money-live.ru/, https://zhivie-dengi.ru/ . Оба сервиса сообщают, что деятельность осуществляется через ООО «Меридиан».

«Живые Деньги» или «Меридиан»
«Живые Деньги» или «Меридиан». Источник: https://zhivie-dengi.ru/

 

Умышленная путаница с юрлицами всегда вызывает подозрения и опаснения, но в данном случае гораздо интересней выглядит информация при проверке сайта сервисом https://web.archive.org/. Оказывается, мошеннический кредитный бренд «Живые Деньги» тесно связан с другой сомнительной кредитной организацией – VIVA Деньги (https://www.vivadengi.ru/).

Мошеннический кредитный бренд «Живые Деньги» и VIVA Деньги
Мошеннический кредитный бренд «Живые Деньги» и VIVA Деньги

 

VIVA Деньги также фигурирует и при проверки доменного имени zhivie-dengi.ru, что снова указывает на одного владельца.

VIVA Деньги также фигурирует и при проверки доменного имени zhivie-dengi.ru
VIVA Деньги также фигурирует и при проверки доменного имени zhivie-dengi.ru

 

Не надо ломать голову, что представляют собой «Живые Деньги» и «VIVA Деньги» в действии. Достаточно просто взглянуть, что пишу в интернете заемщики, и все сразу станет ясно. Все реальные отзывы пронизаны гневом и болью, поскольку мошенники отличаются редкой вседозволенностью и нескончаемой наглостью. Займы под недвижимость для них обычное дело. И не важно, кто влезает в долги: работающий человек или безработный пенсионер – как в случае с обманутой вкладчицей TRADEALLCRYPTO.

Отзыв на "Живые Деньги"
Отзыв на «Живые Деньги»

 

Кредитные аферисты «Живые Деньги» и «VIVA Деньги» также не брезгают откровенной фальсификацией юридических документов, оформляя кредиты на людей, которые никогда не обращались за кредитом. Им не только искусственно «навешивают» долги, но и портят кредитные истории, что в дальнейшем добавит проблем при обращении в банки.

Отзыв на "VIVA Деньги"
Отзыв на «VIVA Деньги»

 

Резюме:

 

Trade All Crypto и 12 партнеров криптоброкера – это далеко не единственная мошенническая сеть, действующая сообща. Преступники выходят на новый уровень, атакуя доверчивых людей по всем фронтам. Схемы обмана становятся все более сложными, отчего простому человеку все сложнее уберечь свои накопления.

В данный момент ОЮЦ «Парфенон» принимает заявления для подачи коллективного обращения в правоохранительные органы. Если Вы стали жертвой финансового мошенничества Trade All Crypto, заполните форму на нашем сайте.

 

 

 

Источники:

https://tradeallcrypto.com/ — TRADEALLCRYPTO

https://zhivie-dengi.ru/, https://money-live.ru/ — МФК, МКК «Живые Деньги» (ООО «Меридиан»)

https://www.vivadengi.ru/ — VIVA ДЕНЬГИ (ООО МФК «ЦФП»)

https://web.archive.org/ — Проверка сайта

https://domainbigdata.com/  — Проверка домена

http://www.whoishistory.ru/ — Проверка домена

https://www.rusprofile.ru — Проверка организаций

https://www.unfall.ru — Проверка организаций

https://www.kommersant.ru — Издательский дом «Коммерсантъ»

https://www.youtube.com — Видеохостинг YouTube

https://brokers.pro — Brokers.pro

https://kredit-otziv.ru/ — Сайт отзывов

https://revocon.ru — Сайт отзывов

https://maximarkets.org — Maxi Markets (экс Maxi Forex)

https://770capital.com — 770capital (сайт не работает)

https://www.superbinary.com — Super Binary

https://maxitrade.com/en — MAXITRADE

https://www.umarkets.com — UMarkets

https://www.finversia.ru — FINVERSIA

http://nafd.ru/ — НАФД (экс ЦРФИН)

https://sroafd.ru — АФД

https://www.teletrade.ru — TeleTrade